泰国警方近日在清迈逮捕一名中国籍诈骗嫌疑人。警方追查发现，超过2.38亿泰铢的加密货币交易涉嫌与至少16起网络诈骗案件有关。

泰国中央调查局（CIB）和反网络诈骗中心于9月16日宣布，在行动中逮捕了Wei Huang。警方称，他在清迈一处住所内落网。

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调查人员指控，Wei Huang涉嫌向一个与中国籍嫌疑人“Tao”有关的洗钱网络提供USDT（泰达币）。据警方调查，诈骗受害者被骗走的钱款先后经过多个“人头账户”，随后转到Wei Huang手中，用于兑换加密货币。

警方表示，与Wei Huang有关联的加密货币钱包累计交易额超过720万枚USDT，折合约2.38亿泰铢。调查人员认为，这些交易至少与16起网络诈骗案件有关。

警方在抓捕行动中冻结了一个银行账户内的1,047,999.63泰铢，并扣押现金18.1万泰铢、一辆福特Ranger Raptor皮卡以及一块爱彼皇家橡树（Audemars Piguet Royal Oak）手表。

上述资产已移交泰国反洗钱办公室（AMLO）进一步调查。

Wei Huang目前被控共同参与洗钱以及合谋洗钱。不过，目前这些指控仍需经过司法程序审理，相关嫌疑人在法院作出最终判决前均不能视为有罪。

这名嫌疑人是在警方扩大调查一起网络诈骗案件后被锁定的。案件最初源于一名退休公务员被骗走超过140万泰铢。

随着调查深入，警方发现背后可能存在一个更大的犯罪网络，其中包括电话诈骗团伙以及另外一个负责洗钱的网络。

警方称，涉案资金曾通过现金取款、购买黄金以及柬埔寨波贝的人头账户进行转移，之后再转换成USDT，最终流回诈骗团伙手中。

此前的调查行动已经锁定多名其他嫌疑人，其中包括两名中国籍人员以及一名柬埔寨警察。警方称，这些人员涉嫌与该洗钱网络存在关联，目前均被通缉。

警方表示，截至目前，行动已经对26名嫌疑人采取法律行动，涉及的诈骗损失金额超过40亿泰铢。