通常包括公司注册文件、董事及股东的身份证明、英文简历、关联公司或既有经营背景证明、近期银行流水、销售及采购合同、对应的发票及提单、上下游联系人资料，以及银行 KYC 问卷。不同银行及不同个案的要求可能有所差异，银行亦可能在审核过程中要求补充其他文件。