来源：新浪财经-鹰眼工作室

金诚信矿业管理股份有限公司临时股东会于2026年9月23日在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的股东及代理人共613人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为427759254股，占公司有表决权股份总数的比例为68.57%。公司在任董事9人全部列席会议，董事会秘书吴邦富先生、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。本次会议无否决议案。

出席会议的股东和代理人相关持股情况如下：

出席会议的股东和代理人人数613出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

本次会议审议的全部非累积投票议案表决结果如下：

  1. 关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意427734934股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1400股，占比0.00%。
  2. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案，下属子议案全部审议通过：
    2.01 发行资格和发行条件，A股股东表决情况：同意427734934股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1400股，占比0.00%。
    2.02 上市地点，A股股东表决情况：同意427734934股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1400股，占比0.00%。
    2.03 发行股票的种类和面值，A股股东表决情况：同意427734934股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1400股，占比0.00%。
    2.04 发行时间，A股股东表决情况：同意427734934股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1400股，占比0.00%。
    2.05 发行方式，A股股东表决情况：同意427636134股，占比99.97%；反对51820股，占比0.01%；弃权71300股，占比0.02%。
    2.06 发行规模，A股股东表决情况：同意427734934股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1400股，占比0.00%。
    2.07 定价方式，A股股东表决情况：同意427734934股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1400股，占比0.00%。
    2.08 发行对象，A股股东表决情况：同意427734934股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1400股，占比0.00%。
    2.09 发售原则，A股股东表决情况：同意427734934股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1400股，占比0.00%。
  3. 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意427734734股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
  4. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意427734734股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
  5. 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意427734634股，占比99.99%；反对23020股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
  6. 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意427734634股，占比99.99%；反对23020股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
  7. 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意427734434股，占比99.99%；反对23220股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
  8. 关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意416411245股，占比99.93%；反对248920股，占比0.06%；弃权48100股，占比0.01%。本次议案涉及关联股东回避表决，担任公司董事、高级管理人员的股东已回避表决，股东王意成、王亦成因与董事王先成、王慈成、王友成为关系密切家庭成员，已对本议案回避表决。
  9. 关于修订H股发行后适用的《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意427734634股，占比99.99%；反对23020股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
  10. 关于公司本次发行并上市后适用的公司治理制度的议案，下属子议案全部审议通过：
    10.01 《金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)，A股股东表决情况：同意427734734股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
    10.02 《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)，A股股东表决情况：同意427734734股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
    10.03 《金诚信矿业管理股份有限公司独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)，A股股东表决情况：同意427734734股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
    10.04 《金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制度实施细则(草案)》(H股发行并上市后适用)，A股股东表决情况：同意427734734股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
    10.05 《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)，A股股东表决情况：同意427734734股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
    10.06 《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)，A股股东表决情况：同意427734734股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
    10.07 《金诚信矿业管理股份有限公司关联交易管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)，A股股东表决情况：同意427734734股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1600股，占比0.00%。
  11. 关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意427737934股，占比99.99%；反对19520股，占比0.00%；弃权1800股，占比0.00%。本次股东会召开前，独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。
  12. 关于确定发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构费用的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意427734634股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1700股，占比0.00%。
  13. 关于确定公司董事类型的议案，审议结果为通过。A股股东表决情况：同意427734634股，占比99.99%；反对22920股，占比0.01%；弃权1700股，占比0.00%。

本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

议案序号议案名称同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）1关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案0.0114000.002.01发行资格和发行条件0.0114000.002.02上市地点0.0114000.002.03发行股票的种类和面值0.0114000.002.04发行时间0.0114000.002.05发行方式0.030.042.06发行规模0.0114000.002.07定价方式0.0114000.002.08发行对象0.0114000.002.09发售原则0.0114000.003关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案0.0116000.004关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案0.0116000.005关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案0.0116000.006关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案0.0116000.007关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案0.0116000.008关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案0.140.039关于修订H股发行后适用的《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案0.0116000.00《金诚信矿业管理股份有限公司股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)0.0116000.00《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)0.0116000.00《金诚信矿业管理股份有限公司独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)0.0116000.00《金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制度实施细则(草案)》(H股发行并上市后适用)0.0116000.00《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)0.0116000.00《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(H股发行并上市后适用)0.0116000.00《金诚信矿业管理股份有限公司关联交易管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)0.0116000.0011关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案0.0118000.0012关于确定发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构费用的议案0.0117000.0013关于确定公司董事类型的议案0.0117000.00

本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。本次股东会议案1至议案7及议案9为特别决议议案，已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。
本次会议由北京国枫律师事务所律师王鑫、汤士永现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。