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北京数字认证股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年09月28日14:00，网络投票时间为2026年09月28日，会议现场地点位于北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室，会议由公司董事会召集，公司董事长林雪焰先生主持，本次会议核心议程包括董事会换届选举、相关议案审议等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东共70人，代表股份138075576股，占公司有表决权股份总数的51.1391%；其中现场投票股东3人，代表股份137690088股，占公司有表决权股份总数的50.9963%，网络投票股东67人，代表股份385488股，占公司有表决权股份总数的0.1428%。出席会议的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的中小股东共67人，代表股份385488股，占公司有表决权股份总数的0.1428%。公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员以及北京海润天睿律师事务所委派的见证律师列席了本次会议。
本次会议提案1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、提案2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》采用累积投票制逐项表决，相关投票情况如下：

提案编码提案名称表决分类同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例表决结果1.01选举林雪焰先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况99.7637%当选1.01选举林雪焰先生为公司第六届董事会非独立董事中小股东表决情况15.3515%当选1.02选举潘峰女士为公司第六届董事会非独立董事总表决情况99.7593%当选1.02选举潘峰女士为公司第六届董事会非独立董事中小股东表决情况13.7945%当选1.03选举郭盛惠女士为公司第六届董事会非独立董事总表决情况99.7593%当选1.03选举郭盛惠女士为公司第六届董事会非独立董事中小股东表决情况13.7952%当选1.04选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况99.7637%当选1.04选举张峥先生为公司第六届董事会非独立董事中小股东表决情况15.3502%当选1.05选举杜晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事总表决情况99.7593%当选1.05选举杜晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事中小股东表决情况13.7947%当选2.01选举张振峰先生为公司第六届董事会独立董事总表决情况99.7637%当选2.01选举张振峰先生为公司第六届董事会独立董事中小股东表决情况15.3515%当选2.02选举牛红军先生为公司第六届董事会独立董事总表决情况99.7637%当选2.02选举牛红军先生为公司第六届董事会独立董事中小股东表决情况15.3522%当选2.03选举刘向武先生为公司第六届董事会独立董事总表决情况99.7593%当选2.03选举刘向武先生为公司第六届董事会独立董事中小股东表决情况13.7955%当选3.00《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》总表决情况99.9432%0.0565%5000.0004%通过3.00《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》中小股东表决情况79.6492%20.2211%5000.1297%通过

本次会议选举林雪焰、潘峰、郭盛惠、张峥、杜晓玲当选为公司第六届董事会非独立董事，选举张振峰、牛红军、刘向武当选为公司第六届董事会独立董事，上述人员任期均自本次股东会审议通过之日起三年。本次会议审议的《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东会同时听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
北京海润天睿律师事务所从灿律师、孔欣蕊律师对本次股东会现场会议进行了见证，出具法律意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。