来源：新浪财经-鹰眼工作室

9月30日，新疆天业股份有限公司（证券代码：600075，债券代码：110087，债券简称：天业转债）九届二十一次董事会会议以现场加网络视频方式召开，全体9名董事全部出席，会议审议的4项议案均获表决通过，其中核心的8.65亿元关联收购事项将提交后续临时股东会审议。

本次会议最受市场关注的是公司拟以非公开协议方式，使用自有资金合计8.651亿元收购关联方新疆天阜新业能源有限责任公司持有的四家全资矿业子公司100%股权，标的分别为精河县晶羿矿业有限公司、天博辰业矿业有限公司、新疆天业集团矿业有限公司、吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司。

本次交易的评估基准日为2026年4月30日，经具备矿业权评估资质的备案机构以收益法出具评估结果，四家标的公司的股东全部权益评估值与交易对价完全一致，具体标的交易对价情况如下：

标的公司名称100%股权交易对价（万元）精河县晶羿矿业有限公司天博辰业矿业有限公司新疆天业集团矿业有限公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司合计

据公告披露，本次收购完成后，四家标的公司将成为新疆天业的全资子公司并纳入合并报表范围，公司将新增年开采能力共计945万吨的4座石灰岩矿、年开采20万立方米的盐矿资源，以及累计年生产能力260万吨的三处石灰生产基地、一处年产能30万吨以上工业盐生产基地，直接完善氯碱化工原料端产业链，大幅降低石灰、工业盐原料的关联采购交易规模，同时形成新的业绩增长点。

针对标的之一集团矿业剩余的2.2亿元关联借款，交易双方约定该笔借款无需上市公司或标的公司提供额外担保，由集团矿业按计划逐步偿还：2026年9-12月偿还1000万元，2027年至2033年每年偿还3000万元，借款利率不高于银行同期贷款市场报价利率，标的公司也可根据实际经营情况提前还款。本次关联交易属于同一国家出资企业下属主体的内部重组整合，符合国有资产交易相关规定，5名关联董事已对该议案回避表决，4名非关联董事全票同意，独立董事已事前认可并发表同意意见。

同时董事会同步审议通过了与交易对方签署业绩承诺补偿协议的关联议案，对四家标的公司后续盈利情况作出约束安排，该两项关联交易议案均将提交后续临时股东大会审议。

此外，会议还审议通过了天业十户滩220kV输变电工程项目的规模调整议案。该项目此前于2025年获批的动态总投资为2.1244亿元，随着十户滩工业园区落地项目用电负荷大幅增长，为满足园区供电可靠性要求、提升新能源消纳能力，公司同意将项目动态总投资调增至3.0854亿元，调增投资规模9610万元，项目其余建设主体、地点等内容均保持不变。

本次董事会同时确定，公司2026年第三次临时股东大会将于2026年10月23日召开，将对前述需提交股东会审议的相关议案进行表决。本次董事会会议召开程序完全符合《公司法》《证券法》及公司章程的相关规定。

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