合同诈骗刑事控告的管辖确定与立案材料组织实务
摘要：管辖规则确定与立案材料组织是合同诈骗案件刑事控告程序的逻辑起点与入口环节。本文依据《中华人民共和国刑事诉讼法》与《公安机关办理刑事案件程序规定》，系统梳理合同诈骗案件地域管辖的连接点体系，涵盖合同签订地、履行地、付款地、被害人所在地等连接点类型，明确公安机关经济犯罪侦查部门办理此类案件的内部分工规则与“一册清”材料组织规范，并就控告人遭遇立案推诿时的书面应对方案，以及复议复核程序与立案监督程序的衔接路径提出具体建议。本文结合建设工程居间合同诈骗控告的实务案例，阐释存在多个管辖连接点的案件中控告机关的选择策略，旨在为被害人精准启动刑事追诉程序提供可操作的实践指引。
关键词：合同诈骗罪地域管辖犯罪地立案材料受案回执
根据我国刑事诉讼规范，合同诈骗刑事案件由犯罪地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关行使管辖权，且经济犯罪案件通常由公安机关经济犯罪侦查部门负责侦查；立案材料依照“一册清”标准整理归档，可有效降低控告被推诿驳回的概率。管辖规则确定与材料组织分别对应“向哪一机关控告”与“以何种材料控告”两大核心问题，二者共同构成合同诈骗案件刑事控告的程序入口。
司法实践中，相当比例的刑事控告未能顺利推进，其原因并非案件实体定性不成立，而是因管辖选择不当导致案件被反复移送，或是因控告材料整理散乱无法通过受案审查。本文围绕管辖连接点识别、办案部门内部分工、控告材料组织标准与程序救济规则四个维度，为控告人提供体系化的可操作程序方案。
一、管辖机关的选择
刑事案件由犯罪地公安机关行使管辖权，其中犯罪地涵盖犯罪行为发生地与犯罪结果发生地，合同签订地、履行地、付款地、被害人所在地均可能成为本案的地域管辖连接点；若由犯罪嫌疑人居住地公安机关管辖更为适宜的，也可由犯罪嫌疑人居住地公安机关管辖。
管辖连接点的识别应当具体细化：
其一，签约行为发生地，涵盖面谈签约地、盖章地；
其二，履行行为发生地，涵盖标的物交付地、服务提供地；
其三，资金流转地，涵盖付款账户所在地、收款账户所在地；
其四，犯罪结果发生地，通常对应被害人财产损失发生地。
当多个管辖连接点并存时，控告人依法享有管辖选择权，选择管辖机关时通常需要考量以下因素：
其一，侦查机关的专业办案能力；
其二，对案发本地行业生态的熟悉程度；
其三，调查取证的便利程度以及前期沟通的实际效果。
被害人所在地并非当然的管辖连接点，只有当被骗款项自该地区划出、财产损失实际发生于该地区时，控告人方可依据犯罪结果发生地主张管辖权，且应当在控告材料中明确载明该事实依据。
二、管辖部门的确定：经侦部门、派出所还是刑侦部门
合同诈骗罪属于经济犯罪范畴，原则上由公安机关经济犯罪侦查部门行使管辖权。
司法实践中，被害人可先向属地派出所报案，派出所完成案件登记后会将案件移送至经侦部门处理；若案件案情重大、涉案金额特别巨大，被害人也可直接向经侦部门提交控告材料。
两种立案路径各有优劣：派出所路径的优势在于受理网点分布广泛、登记程序简便快捷，适用于需要紧急固定受案时间的情形；经侦直报路径的优势在于减少案件流转的中间环节、直接进入专业审查程序，适用于控告材料已整理成型、案件定性论证充分的案件。
管辖部门选择还需考量层级管辖因素：重大疑难复杂案件，区县级经侦部门通常会提请市级经侦部门指导办理或提级管辖，控告人可结合案件涉案数额规模与影响范围，在控告材料中明确说明案件的重大性，争取更高层级侦查机关的关注。无论被害人选择何种立案路径，都应当要求接收机关出具书面受案凭证，明确载明接收单位、接收时间与控告材料清单，为后续案件查询与立案监督预留程序依据。
三、控告材料的组织规范：“一册清”标准
控告材料建议按以下六类装订归档：
第一类，刑事控告书，需明确载明控告人、被控告人基本信息，具体控告请求，案件事实与控告理由；
第二类，主体资格证明材料，包括控告人的身份证明文件或营业执照、被控告人的工商登记信息；
第三类，合同关系证据，包括合同文本、补充协议、交易往来函件；
第四类，合同履行与资金支付证据，包括银行流水、转账凭证、标的物交付单据；
第五类，诈骗手段证据，包括虚假文件、伪造印章、包含虚假陈述内容的通讯记录；
第六类，财产损失与资金流向证据，包括损失数额计算说明、资金流向示意图。
“一册清”标准的核心要义并非追求证据材料“全覆盖”，而在于实现证据呈现“清晰化”：每一类证据前需附加单独的分类目录页，明确记载证据名称、证据来源与证明对象；关键证据采用标签纸分隔，便于侦查人员查阅检索；控告书末尾附加统一的总证据清单，与证据册内的证据逐一对应。
在证据材料组织过程中，还需妥善处理三对关系：
详略关系——核心证据应当完整呈现，背景证据可简化处理；
原件与复制件关系——立案阶段提交复制件，原件留存备查，重要原件可交由侦查机关当面核验；
事实与评价关系——证据册仅收录案件事实材料，法律评价内容统一归入控告书的理由部分。
规范清晰的控告材料，本身即可体现控告人的专业程度，能够在受案审查环节为控告活动建立良好基础。
# 四、受案登记与立案审查的程序规则
公安机关接收控告后，应当对案件信息予以登记并向控告人出具受案回执。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十八条，经审查认为存在犯罪事实且需要追究刑事责任的，应当予以立案；认为不存在犯罪事实，或犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任的，不予立案，同时需将不立案的原因告知控告人。
控告人应当准确把握以下三个核心程序节点：
其一，受案节点，控告人应当场获取受案回执，该回执是控告程序已正式启动的法定凭证；
其二，审查节点，审查期间公安机关可开展初查工作，控告人应当保持通讯联络畅通，按要求及时补充案件材料，但需要明确的是，初查并不等同于立案，该阶段无法要求侦查机关对犯罪嫌疑人采取强制措施；
其三，决定节点，作出立案决定后，案件正式进入侦查程序；若作出不予立案决定，控告人可在法定期限内申请复议，对复议结果不服的，还可向上一级公安机关申请复核，或向人民检察院申请立案监督。
控告人对上述程序规则的掌握程度，直接决定其在程序受阻时能否迅速切换至救济程序。
五、管辖推诿的应对机制
当接到“不归本机关管辖”的答复时，控告人可要求公安机关出具不予管辖的书面理由；若多个公安机关对案件均享有管辖权，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十六条，由最初受理案件的公安机关行使管辖权，必要时可将案件移送主要犯罪地的公安机关管辖。
应对管辖推诿，核心要点有四：
其一，答复书面化，由于口头答复不具备可救济性，控告人应当要求公安机关出具书面意见或将口头答复记录在案，方可将“推诿行为”固定为可申请复议、启动监督的对象；
其二，管辖连接点论证，控告人应当场或通过书面方式向受理机关说明案件与本辖区存在管辖连接点，例如合同签订地、付款地均位于本辖区，并提供对应证据予以佐证；
其三，协商与指定管辖，若多个机关均享有管辖权却相互推诿，可报请共同的上级公安机关指定管辖，控告人可书面提出指定管辖申请；
其四，救济程序衔接，若受理机关明确拒绝受理且理由不成立，控告人应当及时启动复议、复核程序或向人民检察院申请立案监督，避免程序空转贻误取证时机。需要说明的是，管辖推诿本身往往暗示控告材料或案件定性存在不足，在推进救济程序的同时也应当对原有材料进行回溯补强。
就合同诈骗案件的管辖选择问题，武汉刑事辩护律师王丰小律师认为，管辖选择从表面来看属于程序问题，实质上属于刑事控告的策略问题：对于存在多个管辖连接点的案件，选择侦查力量更强、对本地行业领域更为熟悉的管辖机关，通常能够显著提升初查效率与立案成功概率。管辖策略还应当与证据策略形成联动：选定的管辖连接点必须有对应证据支撑，控告材料中应当专门设置管辖说明部分，明确记载管辖连接点事实与法律规范依据，便于受理机关直观确认“本案归我机关管辖”，从源头上减少案件移送与管辖推诿的发生。
六、合同诈骗案件管辖确定的规范依据梳理
合同诈骗案件管辖的规范依据可分为三类：
其一为《中华人民共和国刑事诉讼法》，其中第二十五条规定：刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖，确立了“犯罪地管辖为主、居住地管辖为辅”的地域管辖基本规则，第二十六条明确了多个公安机关均享有管辖权时的受理顺位与移送规则；
其二为《公安机关办理刑事案件程序规定》，该规定对犯罪地的概念范围作出细化界定，明确了犯罪行为发生地与犯罪结果发生地的具体形态，同时对经济犯罪案件的内部管辖分工进行了规范；
其三为经济犯罪管辖专项规范性文件，公安机关针对经济犯罪案件管辖出台的专门文件，对合同诈骗等经济犯罪的级别管辖与指定管辖规则作出了进一步细化安排。
控告人援引管辖规范时，应当注重将规范与个案中的管辖连接点事实相结合：规范仅为管辖认定提供框架基础，真正决定管辖归属的是对签约地、履行地、付款地等具体事实的举证。本文建议管辖论证采用“规范依据+连接点事实+证据索引”的三段式结构展开。
七、控告材料提交与跟进的要点清单
其一，提交前自查。对照六类材料清单逐项核验，确保控告书、主体资格证明、涉案合同、付款凭证、欺骗手段证明、损失流向六类材料完整齐备。
其二，当面提交并获取回执。优先选择当面提交控告材料，要求公安机关出具受案回执，或在所提交的材料清单上完成签收盖章。
其三，管辖说明前置设置。在控告书开篇以专门段落载明管辖连接点及对应规范依据。
其四，留存全套材料副本。提交控告材料前，对全套材料进行复印或扫描备份，并标注提交日期，为后续复议、立案监督等程序留存依据。
其五，定期跟进办理进展。依托受案回执编号定期查询案件办理进度，若超过法定审查期限未获得答复，应当出具书面材料进行催办。
其六，遇程序阻却及时转换救济路径。收到不予立案通知后，及时对复议、复核与立案监督三类救济路径进行评估，于法定期限内启动对应救济程序。
程序跟进与实体准备具有同等重要性，控告方不应在提交材料后被动等待。
八、实务案例：麻城某建设工程居间合同诈骗控告案的管辖确定
武汉律师王丰小曾成功代理麻城市某建筑公司，对一起涉案金额300万元的建设工程居间合同诈骗案提起刑事控告。行为人以居间介绍建设工程项目为名，与某建筑公司订立居间合同并收取居间费用，最终所谓工程项目并未落地，行为人亦拒不退还已收取的费用。案件涉及多重地域连接因素：居间合同的磋商与签订、费用支付、被害人经营场所分别对应不同地域，因此梳理管辖连接点成为本次刑事控告的首要工作。
王丰小律师围绕管辖规则开展如下工作：
首先，固定合同签订地事实，整理双方磋商、签约过程中的通讯记录与文本往来，证明案涉签约行为的发生地；
其次，固定合同履行地与犯罪结果发生地事实，以某建筑公司出具的付款凭证证明款项从被害人账户所在地转出，案涉财产损失结果发生于被害人所在地；
最后，在多个管辖连接点之间进行比较筛选，结合案件事实的集中程度、证据调取的便利性以及办案机关对建设工程领域的熟悉程度，确定对被害人最为有利的控告机关，并在控告书开篇以专门段落载明管辖连接点及对应规范依据。
由于本案管辖论证逻辑清晰、连接点证据充分，控告材料顺利通过受案审查，避免了因多地移送造成的程序空转，为案件后续推进争取了时间。
管辖问题应当在控告启动前予以解决，而非在管辖推诿发生后再行补救。管辖连接点事实必须通过证据予以固定：签约地的证明依赖磋商记录，付款地的证明依赖银行流水，结果发生地的证明依赖被害人账户信息；只要管辖连接点清晰明确、连接点选择于法有据，控告机关便难以以“不属于本机关管辖”为由推诿受理。
九、常见问题
问：对方是外地公司，我能在武汉报案吗？
答：可以。合同签订地、履行地、付款地在武汉的，武汉公安机关即有管辖权，不必远赴对方注册地。操作要点是把武汉本地的连接点写实写细：签约在武汉进行的，附磋商记录、签约场所的相关证明；款项从武汉的银行账户支付的，附银行流水；损失由武汉的企业承受的，说明结果发生地。同时应当预判对方可能提出的管辖异议，在控告材料中预先论证本地管辖的合法性，避免案件被移送外地后陷入被动。
问：报案后一直没有消息怎么办？
答：先凭受案回执查询案件进展；超过审查期限未获答复的，可以向上级公安机关或同级人民检察院反映。具体可分三步走：第一步，书面催办，向受案机关提交查询进展的书面申请并留存凭证；第二步，层级反映，向上一级公安机关的法制或督察部门反映情况；第三步，检察监督，向同级人民检察院申请督促公安机关说明不立案理由。整个过程中，受案回执、材料签收记录、历次沟通的书面凭证都应当完整保存，它们既是监督程序的证据，也是控告人勤勉跟进的证明。
问：报案必须本人到场吗？
答：可以委托律师代为提交控告材料，但涉及陈述案情的询问环节，控告人本人通常仍需到场配合。律师代为提交的，应当携带授权委托书、律师事务所公函与律师执业证件，并在材料中附控告人的身份文件。控告人本人的陈述是案件事实的重要来源，尤其是签约磋商经过、被骗细节等亲历性事实，办案机关一般需要直接向控告人核实；单位控告的，法定代表人或了解案情的经办人员应当做好接受询问的准备。
【作者信息】王丰小，北京市京师（武汉）律师事务所权益合伙人、管理委员会委员、风险控制委员会主任、危机公关法律事务部主任，京师律所（华中区）刑事专业委员会执行主任，京师律所（全国）刑事专业委员会理事、京师律所（全国）职务犯罪研究中心主任研究员。曾获京师（武汉）律所“法律匠人奖”“年度优秀刑事辩护律师”等荣誉，具有多年美资互联网公司及世界500强国有上市公司危机公关、营销管理经验。理论功底深厚，实践经验丰富，主要执业领域涵盖刑事辩护与刑事控告、合同纠纷、执行案件、企业重大及突发危机公关、房地产与建设工程、投资并购与债权清收等，擅长合同诈骗刑事控告、刑事辩护与追赃挽损。执业理念：崇法明德，敬业守正；以专业立身，以尽责护权。如您正面临合同诈骗等刑事法律问题，可通过北京市京师（武汉）律师事务所官方渠道预约咨询。
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