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亚太日报驻菲律宾记者 Jasmin Dacua

编译：亚太日报 胡宁宥

参议院弹劾法庭驳回了辩方阻止反洗钱委员会证人出庭作证的申请，准许提交涉及副总统萨拉·杜特尔特及其丈夫、律师马纳塞斯·“曼斯”·卡尔皮奥的金融交易记录。

这批记录构成一条资金线索，涵盖2007年至2025年间与杜特尔特、卡尔皮奥相关，总额约44亿菲律宾比索的受监管交易及可疑交易。

反洗钱委员会秘书处执行主任罗内尔·布埃纳文图拉出庭作证称，该机构档案显示，相关资金流入16.3亿比索、资金流出13.1亿比索，另有约14.6亿比索的交易流向无法可靠判定。

44亿比索这一数字，低于众议院司法委员会此前庭审中引用的67亿比索。布埃纳文图拉解释，涉案银行之一菲律宾银行（BPI）向反洗钱委员会修正提交资料后，该金额随之更新。

法庭裁定，允许检方提交多家银行及其他受监管机构的记录，作为弹劾案第二条指控的证据，该条指控涉及不明来源财富。

这位反洗钱委员会官员澄清，其证词仅陈述上报至该机构的金融交易记录，并不代表他个人认定杜特尔特或卡尔皮奥存在来历不明的资产。

庭审过程中，辩方对这份金融记录的可采性与保密性提出质疑，并援引《反洗钱法》中关于受监管交易信息披露的相关条款进行抗辩。

但法庭仍然准许布埃纳文图拉就反洗钱委员会留存的记录出庭作证。

该金融记录包含多个银行账户、多币种的交易流水。检方主张，这些记录与针对杜特尔特申报资产及金融活动的指控直接相关。

庭审还出示了和卡尔皮奥有关联企业的证词与文件。其中卡莱88食品公司，据反洗钱委员会资料，收到来自中国内地与中国香港地区超过3.19亿比索的汇款。

辩方不认可检方对金融记录的部分解读。杜特尔特的律师同时质疑部分记录的获取方式与提交形式。

参议员丽萨·翁蒂韦罗斯单独提醒庭审各方，不得发表言论恐吓报道本次弹劾庭审的媒体从业者。

参议院弹劾法庭接纳这批交易记录，不等于认定被告有罪，也不代表确认这些交易属于非法行为。证据仍需接受参议员法官的质询、交叉盘问与评估。

弹劾审理仍在持续进行，现阶段检方出示金融证据，辩方则对记录的解读及其关联性提出抗辩。

注：本文为亚太日报原创内容，未经授权不得转载。