来源：新浪财经-鹰眼工作室

新疆天润乳业股份有限公司临时股东会于2026年10月9日在新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场东坪大道190L号新疆天润乳业股份有限公司综合楼2号会议室召开，会议由董事会召集，董事长刘让主持。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人共253人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为128697559股，该股份数占公司有表决权股份总数的比例为40.79%。公司在任董事9人全部列席会议，其中董事张英，独立董事吴明、罗瑶以通讯方式参会，公司董事会秘书冯育菠出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议共审议3项非累积投票议案，所有议案均获通过，无否决议案。
第一项议案为新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的议案，A股股东表决情况如下：

同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）0.210.09

该议案经出席本次会议全体股东所持有效表决权的三分之二以上同意。5%以下股东对该议案的表决情况如下：

同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）0.910.41

第二项议案为关于修订《新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》的议案，A股股东表决情况如下：

同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）0.110.09

该议案经出席本次会议全体股东所持有效表决权的过半数同意。

第三项议案为新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案，A股股东表决情况如下：

同意票数同意比例（%）反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）0.180.09

该议案经出席本次会议全体股东所持有效表决权的过半数同意。5%以下股东对该议案的表决情况如下：

同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）0.780.40

本次会议由北京国枫律师事务所律师张云栋、陈楹见证，律师出具结论意见显示，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。