来源：新浪财经-鹰眼工作室

安徽壹石通材料科技股份有限公司本次临时股东会于2026年10月9日在安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的普通股股东和代理人共75名，所持表决权数量为70537377，占公司表决权数量的比例为35.77%（已剔除公司已回购的股份）。公司在任董事9人全部列席会议，公司董事会秘书邵森及部分高管人员列席会议。

本次会议审议的全部议案均获通过，无被否决议案，所有审议的第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案属于特别决议议案，均已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过，同时对中小投资者进行的单独计票结果也均为通过，本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

各非累积投票议案表决情况如下：

  1. 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3825490.00

  2. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之子议案：
    2.01 发行股票的种类和面值

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3825490.00

2.02 发行方式和发行时间

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

2.03 发行对象及认购方式

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

2.05 发行数量

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

2.06 限售期

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

2.07 股票上市地点

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

2.09 募集资金金额及用途

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

2.10 本次发行决议的有效期限

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

  1. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

  2. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

  3. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

  4. 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

  5. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

  6. 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

  7. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3837490.01

  8. 《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3826490.00

  9. 《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

    股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1.3826490.00

本次会议涉及的5%以下股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》5.4925490.012.01发行股票的种类和面值5.4925490.012.02发行方式和发行时间5.4937490.022.03发行对象及认购方式5.4937490.022.04定价基准日、发行价格及定价原则5.4937490.022.05发行数量5.4937490.022.06限售期5.4937490.022.07股票上市地点5.4937490.022.08本次发行前滚存未分配利润的安排5.4937490.022.09募集资金金额及用途5.4937490.022.10本次发行决议的有效期限5.4937490.023《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》5.4937490.024《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》5.4937490.025《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》5.4937490.026《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》5.4937490.027《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》5.4937490.028《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》5.4937490.029《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》5.4937490.0210《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》5.4926490.0111《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》5.4926490.01

上海市锦天城律师事务所指派律师董敏、肖梦颖对本次股东会进行见证，出具结论意见认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。