金融分析证人称莎拉·杜特尔特夫妇有逾8.17亿比索来源不明财富和未申报资产。在菲律宾参议院进行的弹劾庭审现场,一名金融法证分析师于 10 日出庭作证,指控菲律宾副总统莎拉・杜特尔特及其丈夫、律师马纳塞斯・“曼斯”・卡皮奥,持有总额高达 8.1787 亿比索的来源不明财富以及未依法申报的资产。
针对莎拉・杜特尔特的这场弹劾审判,此时已经推进至第 37 天。身兼律师与金融法证分析师双重身份的亚历山大・卡布雷拉当庭提交了核查报告,报告显示卡皮奥与副总统杜特尔特的财务记录存在涉嫌违规的情形。
在庭审现场,卡布雷拉针对本次涉案资产的核算逻辑作出详细专业解释,本次核查统计全程正式采用了业内权威的 “揭开公司面纱” 法律原则。依托这一核心司法原则,法院能够突破企业独立法人资格的固有限制,不再单纯以公司主体作为追责对象,可直接穿透企业架构,对幕后实际掌控、关联获益的个人追究相应的法律责任。
作为本案关键的金融法证分析人员,卡布雷拉系统且细致地梳理统计了完整涉案数据,逐一列明杜特尔特夫妇在 2022 年至 2025 年这三年时间里,所有未按规定报备申报的现金资产、各类私人动产与不动产以及各类合法及隐形收入,同时精准核算了凯尔 88 公司、大都会城市公司、根科普公司三家关联企业在同期产生、且未曾依法申报的全部收入总额。
庭审过程中,众议院控方检察官、议员切尔・迪奥克诺当庭向其核实核心数据,郑重提问:“副总统莎拉及其丈夫在 2022 年至 2025 年间未申报的资产和收入总额是多少,先生?”
面对当庭质询,卡布雷拉精准报出核算结果:“8.17874867 亿比索。” 当被进一步追问,能否百分百确认整套核算流程严谨规范、不存在任何重复统计的项目时,卡布雷拉态度笃定地予以确认,强调最终统计结果精准无误、真实有效。
他当庭补充说明,本次核查团队全程采用极为保守、严谨审慎的统计核算方式,从流程和标准上双重把控,彻底规避数据重叠问题,确保所有统计条目清晰独立、没有任何项目被重复计入,最大程度保障了核查数据的真实性与准确性。
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