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金字火腿股份有限公司临时股东会现场会议于2026年10月14日14:00在浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火腿股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2026年10月14日对应时段，会议由公司董事会召集，公司董事长郑庆昇主持，本次会议核心议程为审议补选第七届董事会非独立董事相关议案。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共358名，代表有表决权的股份为297,003,500股，占公司有表决权股份总数的24.5333%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份为228,714,935股，占公司有表决权股份总数的18.8925%；通过网络投票的股东及股东代理人353名，代表有表决权的股份68,288,565股，占公司有表决权股份总数的5.6408%；出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共356名，代表有表决权的股份为69,028,821股，占公司有表决权股份总数的5.7020%。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所见证律师出席见证了本次会议。
本次会议审议的议案表决情况如下：

提案编码提案名称表决分类同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例表决结果1.00《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》总表决情况294,827,18499.2672%1,795,3760.6045%380,9400.1283%通过1.00《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》中小股东的表决情况66,852,50596.8472%1,795,3762.6009%380,9400.5519%

严鹏经本次股东会选举当选为公司非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
北京德恒律师事务所律师孙哲丹、郝岩见证了本次股东会并出具法律意见，认为公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。