来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年10月15日，熊猫乳品集团股份有限公司（证券代码：300898，证券简称：熊猫乳品）发布第五届董事会第三次会议决议公告，本次会议于10月14日以通讯方式在公司会议室召开，全体9名董事全部出席，会议召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程相关规定，最终全票审议通过两项核心议案，涉及募投项目实施主体调整与公司治理制度优化两大维度。

据公告披露，本次会议首项审议通过的议案为《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，公司同意新增全资子公司海南熊猫乳品有限公司作为“定安年产18000吨食品原料项目”的实施主体。本次调整仅新增实施主体，未改变该募投项目的募集资金原定使用用途，相关事项无需提交公司股东大会审议，公司保荐机构已针对该事项出具明确同意的核查意见。

同时，为适配最新监管规则要求，进一步提升公司规范运作与内部管理水平、完善治理结构，熊猫乳品结合自身实际经营情况，对两项核心治理制度完成修订，相关修订议案均获全体董事全票通过。本次董事会全部议案的表决情况如下：

议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 《关于部分募投项目增加实施主体的议案》 9 0 0 《关于修订<委托理财制度>的议案》 9 0 0 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 9 0 0

熊猫乳品表示，本次涉及募投项目调整的详细说明、修订后的全套治理制度文件，均已同步在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露，投资者可自行查阅完整细节。本次董事会相关安排落地后，将进一步保障募投项目的推进效率，同时推动公司内部治理体系与创业板最新监管要求深度适配，夯实长期合规运营基础。

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