来源：新浪财经-鹰眼工作室

2026年10月15日，津药药业股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二次会议，本次会议通知已于2026年10月10日通过电子邮件送达全体董事及高管人员，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长主持，高管团队列席参会，会议召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定。

本次会议共审议通过三项核心议案，覆盖经营规则修订、高管薪酬核定、股东会筹备三大关键维度，所有议案均获高票通过，其中涉及关联董事回避的高管薪酬议案，由6名非关联董事全票认可，相关表决明细如下：

议案序号 议案核心内容 同意票数 反对票数 弃权票数 特殊说明 1 修订《公司章程》并办理工商变更 9 0 0 尚需提交公司股东大会以特别决议审议，后续将同步办理经营范围变更登记，新增相关经营项目以适配业务拓展需求 2 公司高级管理人员2025年度绩效考核结果与薪酬核定 6 0 0 关联董事李书箱、刘浩、朱立延回避表决，该议案此前已获董事会薪酬与提名委员会预先审议通过 3 召开2026年第三次临时股东会 9 0 0 相关会议通知将同步在上海证券交易所网站披露

据津药药业披露信息显示，本次启动公司章程修订与工商变更，核心目的为进一步提升公司市场化运营能力，匹配当前实际经营业务的拓展需求，新增经营范围相关的具体细则，以及2026年第三次临时股东会的完整召开安排，均已在上海证券交易所官网同步披露，投资者可查阅对应编号为2026-065、2026-066的官方公告获取完整细节。

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