2026年10月16日，中国人民银行官网公示银罚决字〔2026〕63-67号行政处罚信息。华夏银行股份有限公司因两项反洗钱违法违规行为，被处以罚款120万元，四名相关责任人一并被处罚。
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公示信息显示，华夏银行存在两类违法违规事实：一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行于2026年6月3日作出行政处罚决定，处罚公示期限为三年。
同时，四名对该行违规行为负有责任的工作人员分别被处以罚款。华夏银行个人业务部李某，因未按规定履行客户身份识别义务被罚2万元；法律合规部张某辉、零售信贷部许某棋、普惠金融部胥某国，均因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，分别被罚款1万元、2万元、2万元。
来源：半岛网•今日头条
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责任编辑：果依彤
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