春武里府警方严打外国人代持企业查获涉案资产逾8亿泰铢|中国籍|代持企业|春武里府|泰国|泰铢|涉案资产

很多想去泰国置办房产、开公司的外国人，都打过找本地人代持的擦边球主意，毕竟泰国法律对外国人持有土地管得向来很严。最近泰国春武里府警方直接搞了一波大规模清查，端掉了一个不小的违规代持网络，抄出来的涉案资产算下来超过8亿泰铢，牵扯的人员涉及好几个国家和地区。

10月21日当天，春武里府警察局局长带队，联合了当地邦拉蒙、农普鲁警局的警力，还有刑侦、特种行动人员，再加上春武里府商务办公室和土地部门的工作人员，拿着芭提雅法院开出的搜查令，直奔春武里府邦拉蒙县的12处目标地点展开搜查。这次行动的目标很明确，就是深挖那个利用泰国人当代持人，违规持有土地房产的外国人网络。

最受关注的一处搜查处所，是位于农普鲁镇鲁姆素克12巷的一栋豪宅，这栋豪宅加占地一共约1.2莱，换算成常用单位大概是1920平方米，规模不算小。执法人员进到豪宅里面，当场发现了3名中国籍男子，根据入境记录，这三个人10月17日才刚刚进入泰国。现场还搜出了100余台还没组装完成的电脑设备，已经被警方依法扣押，后续还要核查这些设备的来源和具体用途。

其中一名中国籍男子的银行账户，每个月的资金流向差不多有20万泰铢。被警方询问资金来源的时候，这名男子表示这些钱都是房屋出租的收入。至于这个说法能不能经得起核查，还要等后续的调查结果出来才能确认。

核查涉事豪宅和土地的产权文件时，警方发现这些资产都登记在芭提雅愿景有限公司名下。进一步核查股东信息后，初步确认这家公司的所有股东都是中国籍人士。现在相关部门还在进一步核实具体情况，也在梳理外国人持有这些土地涉及到的所有法律问题。

这次针对12处目标的搜查行动，一共查出了12家涉嫌违法的公司、11处住宅以及16宗土地。所有涉事土地加起来的总面积大概是50莱，换算下来差不多是8万平方米，这些涉案资产的总价值已经超过了8亿泰铢。一共有85名相关人员涉嫌违法，里面既有泰国籍人员，也有来自多个国家和地区的外籍人员。

很多人可能对泰国的土地政策不太熟悉，简单说就是泰国法律明确禁止外国人直接拥有土地产权。所以不少想要在泰国拿地投资的外国人，就动了找本地人代持、挂靠本地公司暗渡陈仓的歪心思。这种操作从本质上来说就是违反泰国法律的，一直游走在监管的灰色地带，实际出资人根本没有任何法律保障。

哪怕之前有不少人抱着侥幸心理觉得不会查到自己头上，也改变不了这种操作违规的事实。这次泰国警方直接出动这么多警力，一次性端掉整个网络，也能看出来当地对这类违规行为的打击力度在升级。别说想着靠擦边球套利，真查到头上，资产被没收不说，自己还要承担对应的法律责任，完全是赔了夫人又折兵。

警方目前还在进一步收集相关证据，也已经开始对所有涉案人员展开讯问。土地部门的工作人员明确表示，如果调查最终确认确实存在违法持有土地的情况，相关部门会立刻依法启动处理程序，其中就包括要求相关方在180天内依法处置涉事土地。土地部门后续还会全程盯紧涉事土地的所有权转让情况，防止有人靠更换名义持有人的方式继续规避法律监管。