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国泰新点软件股份有限公司股东会于2026年10月23日在张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开，会议由董事会召集，董事长曹立斌主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议出席的股东和代理人共73人，全部为普通股股东；出席会议的股东所持有的表决权数量为234,812,429，全部为普通股股东持有表决权数量；出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为74.6061%，普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为74.6061%。公司在任董事7人全部列席本次会议，董事会秘书杨红梅列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议，其中陈一波以通讯方式列席。

本次会议审议通过两项非累积投票议案，具体表决情况如下：

股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)普通股234,515,50273,305223,622

该议案为《关于续聘会计师事务所的议案》，已获出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过，同时对5%以下股东的表决情况进行了单独计票：

议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)1《关于续聘会计师事务所的议案》26,321,34973,305223,622

第二项审议通过的议案为《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决情况如下：

股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)普通股234,509,737114,192188,500

本次会议所有审议议案均为普通决议议案，全部获出席会议的股东所持表决权的过半数通过，不存在被否决的议案。国浩律师（上海）事务所律师李鹏、张强为本次会议出具见证意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均符合相关规定，表决结果合法有效。