广东风华高新科技股份有限公司（证券简称：风华高科，证券代码：000636）独立董事张荣武先生、崔成强先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于二人辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一、相关专门委员会中独立董事未过半数，其辞职报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效；新独立董事就任前，二人将继续履职。截至公告披露日，二人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对二人任职期间贡献表示感谢。

公司于2026年10月22日召开第十届董事会2026年第六次会议，提名杨碧云女士、褚衍辉先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。杨碧云为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；褚衍辉尚未取得该类资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格。候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

股东会选举通过后，杨碧云将担任审计、合规与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；褚衍辉将担任提名委员会委员、战略委员会委员。本次补选完成后，公司独立董事人数未低于三分之一、兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过二分之一，符合相关规定。

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作者：公告君