美国司机举报牵出大案，同一住宅包裹不断，背后涉案金额约123万|住宅|欺诈|沃尔玛

沃尔玛司机一通举报牵出120万美元欺诈案。亚利桑那州皮奥里亚一名沃尔玛送货司机因注意到一家住户在短时间内收到大量包裹，最终帮助调查人员揭开了一起涉案金额高达百万美元、牵涉东南亚的欺诈案。亚利桑那州的相关部门透露，8月22日，这名沃尔玛司机向警方报告，他在几天内向皮奥里亚地区的同一住宅投递了30到50个包裹，收件人姓名各异。

据称，这些商品先在皮奥里亚和托利森的两家珍珠奶茶店转运，然后送往加利福尼亚州，通过集装箱运往越南。肯尼迪说：“这些日常用品就像普通顾客为家里的狗、孩子、房子购买的一样，被源源不断地寄到那些住宅。”警方称，截至目前，沃尔玛已确认与两名受害者相关的拒付损失为57501美元；摩根大通银行确认203名客户共有8821美元的未授权消费。

调查人员认定，其中一人是这一非法团伙的组织者，团伙成员至少还有九人。但他否认参与任何犯罪。他向警方表示，自己只是一名员工，而调查人员认为他实际上是这家公司的所有者。据称，另外两名嫌疑人向警方供述，他招募他们以不同姓名收取包裹、登记追踪信息，并将包裹装进他的面包车和U-Haul拖车运往加利福尼亚州，报酬是按货物价值分成。

在特警队、国土安全调查局和沃尔玛调查人员的协助下，警方在整个菲尼克斯都会区多处执行了搜查令。共有十人被拘，其中四人随后获释。以下六人被关入马里科帕县监狱，面临包括欺诈、身份盗窃、篡改计算机数据和销赃在内的指控：法院记录显示，六人均面临多项指控，包括实施欺诈阴谋及欺骗手段、非法持有支付工具、为欺诈目的篡改计算机数据、加重型身份盗用以及一级销赃。