省扫黑办督办｜2018台州临海朱夏利38人涉黑案，放高利贷欺行霸市
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前言
在浙江台州临海杜桥镇，曾经流传着一个名字——朱夏利，当地人将其称之为“杜桥一霸”。这是浙江省扫黑办挂牌督办的重大涉黑案件，也是当年扫黑除恶专项斗争开展之后，台州市宣判涉案人数最多的一起涉黑大案，同时也是临海市宣判的首起黑社会性质组织案件，一共38名被告人被送上法庭，案件涉及10大罪名，查实违法犯罪案件多达48起，在当地轰动一时 。
朱夏利本人前科累累，刑满释放之后没有选择改过自新，反而纠集大量社会闲散人员与刑满释放人员，打着贸易、黄金交易公司的幌子，暗地里开设赌场、非法吸收公众存款、大肆发放高利贷，依靠暴力与软暴力催收债务，甚至私自购置枪支弹药、砍刀等凶器，还假借保安公司的名义招募打手进行训练，在杜桥当地横行多年，欺行霸市，严重践踏当地群众安全感，破坏杜桥镇的营商环境与社会治安秩序。随着扫黑除恶专项斗争全面铺开，这个盘踞杜桥多年的黑恶组织最终被连根拔起，38名团伙成员全部落网，主犯朱夏利一审被判处23年重刑，二审维持原判，为这起轰动台州的涉黑大案画上句号。
一、案件基本概况：省扫黑办挂牌督办，台州涉案人数最多涉黑大案
朱夏利涉黑案由浙江省扫黑办挂牌督办，案件的侦破过程充满波折。早在扫黑除恶专项斗争启动之前，朱夏利团伙的部分违法线索就已经进入警方视野，但是团伙行事隐蔽、反侦察能力较强，很多受害人迫于朱夏利团伙的威慑不敢报案，大量案件线索长期被掩盖。2018年全国扫黑除恶专项斗争全面推开之后，临海公安对过往案件开展回头看工作，排查漏罪漏犯，挖掘出大量朱夏利团伙新的犯罪线索。2018年2月，台州市、临海市两级公安机关联合成立专案组，集中力量对朱夏利团伙开展深度侦查，多方取证、寻找受害人，固定完整证据链，最终将这个庞大的黑社会性质组织一网打尽 。
2018年12月20日，临海市人民法院对朱夏利等38人涉黑案进行一审公开宣判。经过法院审理认定，该组织是以朱夏利作为组织、领导者，王林君等人为积极参加者，韩军宝等人为一般参加者，骨干人员固定、层级清晰、组织架构完整的黑社会性质组织。该组织犯罪时间自2013年下半年朱夏利刑满释放之后开始，长期在临海市杜桥镇以及周边区域实施各类违法犯罪活动，作案时间跨度长、涉案人员多、犯罪手段凶狠，社会危害性极大 。
2019年4月，朱夏利等人不服一审判决提起上诉，台州市中级人民法院经过二审审理，认定一审判决事实清楚、证据确凿、量刑准确，最终裁定驳回全部上诉，维持原判，案件尘埃落定，所有团伙成员都得到法律的惩处。
二、团伙的形成过程：刑满释放不思悔改，组建暴力团伙
朱夏利并不是第一次触碰法律红线，早在1992年，时年21岁的朱夏利就因为流氓罪被法院判处有期徒刑十年，早早留下案底。出狱之后，朱夏利依旧没有收敛，多次涉足灰色产业。2013年下半年，朱夏利再次刑满释放，这一次，他开始有意识地搭建属于自己的犯罪组织，不再是单打独斗式的违法犯罪，而是系统性招兵买马，打造一支可以为他实施暴力讨债、摆平纠纷的队伍 。
他拉拢人员的方式非常直接，大量吸纳同乡、熟人、刑满释放人员以及社会闲散人员加入组织。为了牢牢控制团伙成员，朱夏利建立起一套笼络机制：向核心成员发放固定工资，逢年过节派发红包；团伙成员因为参与违法犯罪被拘留、受伤之后，朱夏利会出面探望，提供资金帮扶，出面帮忙摆平纠纷，以此收买人心，让团伙成员心甘情愿听从他的指挥办事。
随着组织不断扩张，朱夏利意识到单纯依靠人手还不够，想要在当地形成威慑，就必须拥有凶器。于是他私自购入两把仿六四式手枪、数发子弹，同时准备三十多把砍刀。更加胆大妄为的是，2016年4月，朱夏利注册成立保安公司，表面上是安保业务，真实目的是以此名义招收打手，设立专门的训练场地，采购迷彩服、战术背心、防割手套等装备，组织人员开展体能训练，打造专门用于暴力讨债、打架斗殴的队伍，这个举动也让该组织的暴力属性进一步升级，对周边群众形成极强的心理震慑 。
为了掩盖非法业务，朱夏利先后注册黄金交易公司、玺彤贸易公司等多家公司，用合法经营的外壳掩盖内部违法犯罪活动，以公司的名义开展资金往来，掩盖高利贷、非法吸收公众存款产生的资金流水，降低被公安机关发现的风险。
三、团伙核心犯罪行为：赌场、高利贷造血，暴力讨债横行杜桥
1、开设赌场，快速赚取第一桶金
朱夏利团伙起家的核心业务之一就是开设赌场。在刚刚出狱之后，朱夏利快速开设赌场，依靠赌场抽头渔利短时间内获取大量资金。根据案件披露信息，赌场运营不到一个月，抽头获利就超过二十万元，这笔钱成为朱夏利后续开展高利贷业务最重要的启动资金。依靠赌场源源不断的收益，团伙快速积累财富，不断扩大放贷规模，赌场成为整个黑恶组织最重要的“造血渠道”之一 。
2、非法吸收公众存款，疯狂发放高利贷
拿到赌场收益之后，朱夏利盘下杜桥镇富南路的黄金交易门店，并且通过“做会”的方式开展民间融资，吸收公众资金作为放贷本金，同时继续向外高息拆借资金，随后以更高的利息向外发放高利贷。高利贷利息极高，一万元每日利息高达10至15元，折算成年化利率远远超出法律保护的上限。大量杜桥本地的个体工商户、生意人在资金周转困难的时候向朱夏利团伙借款，一旦资金链断裂，就掉入高利贷陷阱当中，背负巨额债务，难以脱身 。
3、多种暴力、软暴力手段疯狂讨债
高利贷本身就属于非法债务，很多借款人到期无力偿还高额本息，朱夏利团伙就动用各种手段暴力催收，这也是该组织最主要的违法犯罪行为，手段五花八门，极具威慑性：
- 电话、短信持续威胁借款人以及其家人；
- 上门滋扰，前往借款人住宅、经营店铺上门逼债；
- 在借款人房屋外墙喷涂油漆、破坏财物，实施故意毁坏财物；
- 对债务人实施殴打、故意伤害；
- 直接非法拘禁欠债人员，限制人身自由逼迫家人筹款还债；
- 组织人员聚众造势，在经营场所闹事，逼迫债务人还债，也就是寻衅滋事行为。
多种催收手段叠加之下，很多借款人店铺停业、家庭破裂，不少受害人因为害怕团伙报复，长期不敢报案，默默承受巨大损失，杜桥镇当地的商户人人自危，正常民间借贷、经营活动受到严重干扰，市场公平秩序遭到破坏，也就是大家所说的欺行霸市行为。
4、聚众斗殴、敲诈勒索等多项犯罪
除了赌场、高利贷与暴力讨债之外，该组织还实施聚众斗殴、敲诈勒索等多项犯罪行为。团伙依靠手中的人员与凶器，在当地争夺利益，遇到其他势力冲突的时候就组织人员聚众斗殴；抓住部分当事人的把柄实施敲诈勒索，攫取额外非法收益。法院最终查实，该组织一共触犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、故意伤害罪、非法吸收公众存款罪、非法买卖枪支弹药罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪共计10项罪名，查实案件数量高达48起，非法获利600余万元。
四、案件判决结果：主犯获刑23年，38人全部受到严惩
经过临海市人民法院审理之后，对全部38名被告人作出一审判决：
主犯朱夏利作为黑社会性质组织的组织、领导者，多项罪名合并处罚，最终判决有期徒刑二十三年，剥夺政治权利四年，罚金45万元，并处没收个人全部财产。
团伙当中其余37名被告人，法院结合每个人在组织当中地位、参与犯罪次数、造成的危害后果，分别判处一年至十三年六个月不等的有期徒刑，全部处以对应的刑罚，整个团伙没有一人逃脱法律的制裁。
朱夏利等人不服一审判决提起上诉，台州市中级人民法院二审审理之后，认定一审判决认定事实无误，证据确实充分，定罪量刑准确，驳回上诉，维持原判，判决正式生效。这起案件的宣判，也标志着盘踞临海杜桥多年的“杜桥一霸”势力被彻底铲除，当地社会治安迎来明显好转。
五、案件暴露出来的深层次问题
1、刑满释放人员重新犯罪，抱团形成黑恶势力
朱夏利本身就拥有犯罪前科，刑满释放之后没有走上正道，反而主动纠集大量同类人员抱团，利用大家熟悉灰色行业、敢于使用暴力的特点，组建黑社会性质组织，这也是很多基层黑恶组织的典型成长路径。如何做好刑满释放人员的帮扶、监管，预防重新犯罪，一直是基层社会治理当中的难点。
2、地下赌场+高利贷组合，是基层黑恶势力经典造血模式
很多盘踞乡镇的黑恶势力，起家模式高度相似：依靠赌场快速敛财，拿到资金之后大规模发放高利贷，再依靠暴力手段催收债务，不断收割当地商户、居民的财富。赌场与高利贷相互配合，源源不断为黑恶组织输送资金，只要这个利益链条没有被斩断，黑恶势力就能够持续生存扩张。
3、受害人恐惧不敢报案，助长黑恶势力嚣张气焰
在黑恶势力盘踞期间，很多受害人遭受殴打、拘禁、店铺被骚扰之后，因为畏惧朱夏利团伙的报复，选择忍气吞声，不敢主动报警，客观上助长团伙的嚣张气焰，让团伙长期在当地作恶而没有被及时打击，这也是很多涉黑案件在前期难以被发现的重要原因。
4、假借公司、安保外衣掩盖犯罪，迷惑监管视线
朱夏利注册贸易公司、黄金门店，甚至成立保安公司，用看似合法的商业行为掩盖背后暴力犯罪，这种模式隐蔽性更强，在案件排查阶段，不容易被快速识别出黑社会性质组织特征，提升案件侦查的难度。
六、案件带来的警示与思考
第一，高利贷绝对不能碰，一旦卷入，极有可能落入暴力催收陷阱。很多做生意的经营者在资金紧张的时候病急乱投医，选择民间借贷、高利贷，短期拿到资金，但是高额利息和暴力催收风险，会直接摧毁个人生意与家庭，本案当中大量受害人都是杜桥本地生意人，惨痛教训值得所有经营者警惕。
第二，任何单位和个人都不能私自购买枪支、砍刀等危险凶器，不能组建打手队伍。无论出于何种目的，非法买卖枪支弹药本身就是严重刑事犯罪，本案当中朱夏利私自购置枪支弹药、组织人员训练，也成为法院对其从重处罚的重要情节之一。
第三，遭遇黑恶势力侵害，一定要勇敢报警求助。扫黑除恶专项斗争以及常态化扫黑除恶阶段，政法机关都会严格保护报案人、受害人，打击报复报案人的行为本身也会被从重惩处，沉默忍让只会让黑恶势力更加肆无忌惮。
第四，常态化扫黑除恶持续紧盯乡镇地区行霸、高利贷团伙。乡镇、县域是黑恶势力容易盘踞的区域，针对高利放贷、地下赌场、欺行霸市类犯罪，相关部门长期保持高压打击，持续净化基层营商环境，保障普通商户、老百姓的人身财产安全。
第五，区分正常民间借贷与高利贷、套路贷。合法的民间借贷受到法律保护，但是超出法定利率上限的高利贷，以及伴随暴力催收的放贷行为，属于法律严厉打击的范畴，两者有着本质区别。
结语
朱夏利38人涉黑案作为浙江省扫黑办挂牌督办大案，是浙江扫黑除恶专项斗争当中极具代表性的乡镇涉黑案件。主犯朱夏利两次入狱，依旧没有收手，出狱之后组建庞大黑恶团伙，开设赌场、发放高利贷，购置枪支刀具，在杜桥镇欺行霸市多年，严重危害一方平安。随着扫黑除恶专项斗争深入推进，这个盘踞当地多年的黑恶组织被彻底摧毁，38名团伙成员全部落网，主犯朱夏利被判处23年重刑，非法获利资产被依法处置，实现“打财断血”，彻底消除该组织死灰复燃的可能性。
这起案件也印证了扫黑除恶的核心逻辑：无论黑恶势力披着什么样的商业外衣，无论盘踞在城市还是乡镇，只要侵害群众利益、破坏社会秩序，最终一定会被政法机关坚决打击。任何妄图依靠赌场、高利贷、暴力恐吓的方式攫取财富的人，最终等待他们的只能是漫长的牢狱之灾。
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