来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月26日，盈康生命科技股份有限公司（证券代码：300143）正式披露第七届董事会第二次（临时）会议决议公告。本次会议于10月23日在青岛以现场结合通讯方式召开，全体9名董事全部出席，会议召集、召开及表决程序均符合相关法律法规与公司章程规定，最终审议通过三项核心议案，涉及三季度报告披露、两家上海关联护理院的委托管理合作。

本次会议首先全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，董事会全体成员一致确认，公司2026年第三季度报告真实、准确、完整反映了报告期内的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关报告已于同日在巨潮资讯网同步对外披露，该议案此前已通过公司第七届董事会审计委员会第二次会议前置审议。

值得关注的是，本次董事会同步敲定两项关联托管合作，公司将受托管理两家同受实际控制人海尔集团控制的上海地区民办非企业护理院，合计预计可收取最高不超过1600万元的委托管理服务费。由于两项交易均构成关联交易，审议过程中谭丽霞、黄雯瑶、倪永全、宁晓、刘吉元共5名关联董事全部回避表决，剩余4名非关联董事全票同意相关议案，两项交易此前也均通过审计委员会与独立董事专门会议的事前审核。

本次两项托管业务的核心条款如下：

标的护理院名称 托管起始日 托管截止日 预计最高委托管理费 上海盈康护理院 2026年10月26日 2027年12月31日 不超过1000万元 上海青浦区徐泾镇养护院护理院 2026年10月26日 2027年12月31日 不超过600万元

根据协议约定，盈康生命将在托管期内全面行使两家护理院的经营权与运营管理权，依托自身医疗服务运营经验输出管理能力，相关托管合作的详细细节已同步在巨潮资讯网披露的关联交易专项公告中说明。

本次会议相关备查文件包括第七届董事会第二次（临时）会议决议、审计委员会第二次会议纪要、独立董事专门会议审核意见及深交所要求的其他合规文件，可供投资者查阅核实。

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