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“没想到真的拦住了！”

近日，烟酒店店主龚先生

专程将一面锦旗送到

扬州市公安局广陵分局

反诈中心民警的手中

感谢民警及时识破骗局

为其挽回总价值达10余万元的货物

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事情还要从几天前说起

一名女子联系上开烟酒店的龚先生

声称家里“办喜事”

要将其店里大部分香烟买走

共计147条

总价值达10余万元

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面对突如其来的大订单

龚先生先是感到讶异

将香烟打包交付后

他越想越觉得不对劲

这名女子订购时反复催促

且不问款式、不问价格

还不停强调“凑满10万元就行”

察觉异常后

于是果断向警方报警

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广陵分局东南新城派出所

民警王智君接警后

详细询问了相关情况

凭借丰富的工作经验

他初步判定

该笔大额香烟交易存在异常

很有可能是不法分子

利用高档香烟

快速转移涉诈资金

以规避警方资金追查

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此时距离该女子取货离开

已过去5小时

民警迅速开展工作

火速联动相关警种部门

成功于次日凌晨1时许

在外省某收费站附近将该女子拦截

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经调查

该女子受上游犯罪团伙指使

通过收购大额高档香烟的方式

转移涉诈资金

随后将涉案香烟

运送至其他地区变现

该行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

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在日常经营中

如遇有无沟通议价、不实地验货的

高价值订单

务必提高警惕

可核实买家身份、留存交易记录

不要与身份不明人员

进行异常大额交易

坚决不配合陌生人员远程批量采购

杜绝成为诈骗分子的洗钱工具

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专栏阅读

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来源丨江苏警方编辑部 扬州警方

编辑丨王琪珺

审核丨张可奈

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