路透社11月14日报道，巴拉圭检察官11月13日将“犯罪团伙”罪名添加到被弹劾前总统圣地亚哥·佩尼亚面临的指控中，进一步扩大了对数字银行 ueno 倒闭案相关政治联系的调查。
本月初的系统崩溃导致近300万用户账户瘫痪，迅速引发佩尼亚下台以及巴拉圭央行内部重组，包括央行行长卡洛斯·卡瓦略辞职。巴拉圭央行目前尚未对此置评。
佩尼亚和卡瓦略两人均被控违反信托义务和为谋取私利而滥用职权，目前已被羁押候审。两人均否认有任何不当行为。
根据检方起诉书，此次新指控的对象包括佩尼亚、卡瓦略、三名前中央银行董事会成员以及前银行业监管机构负责人。
检察官称，该团伙试图偏袒 ueno 银行及其母公司巴斯克斯集团，并指控佩尼亚在其中扮演了关键角色。
检察官在起诉书中表示：“据称，圣地亚哥·佩尼亚·帕拉西奥斯从担任共和国总统职位起，便充当了该犯罪组织的头目。”
佩尼亚的辩护律师里卡多·普雷达尚未对此事作出回应。
直到2025年3月，佩尼亚一直是巴斯克斯集团的商业伙伴。2023年当选总统后，他任命卡洛斯·卡瓦略出任中央银行行长。
检察官补充说，据信佩尼亚曾在总统官邸与巴斯克斯集团负责人举行“秘密会面”，并亲自收受非法款项，其中包括装有20万美元现金的信封。
检方还披露了2026年6月至10月期间，相关人员阻止对 ueno 银行进行监管的“系统性和协调性”行动。起诉书包含一份组织结构图，详细概述了每个人在该计划中的所谓角色。
检察官指控佩尼亚下令不要干预 ueno 银行，并试图压制有关该银行破产风险的公开警告。
检察官同时指控，另一名官员涉嫌提供监管掩护，还有一名官员操纵技术监管流程。
检察官称，这些高层官员明知银行正陷入危险境地，却仍然极力吸引更多客户。
检察官表示：“他们涉嫌故意放任这家濒临破产的银行开展激进的大规模营销活动，以吸引新储户存款，直到最后一刻。”
数字银行 ueno 于2021年推出，是一款界面简洁、深受年轻群体喜爱的银行应用程序，迅速赢得了那些长期以来难以获得实体银行服务的巴拉圭民众的青睐。其用户数量一度增长至约300万，几乎占该国650万总人口的一半。
但近几个月来，一些内部监管报告被泄露给当地媒体，警告称该银行向特定公司过度放贷。
在公众压力不断增加的情况下，巴拉圭中央银行于11月3日认定 ueno 银行违反了最低偿付能力要求，并将其纳入行政接管处置程序——这是除直接破产清算外，巴拉圭监管机构采取的最严厉措施。
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