轰动全新加坡10亿新币洗钱案

10名原籍中国福建的九男一女

涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控

新加坡当局对10人进行审查时

发现他们都与一名神秘人士有关联

41岁神秘客“JJ”居住在勿洛

来自中国上海已入籍新加坡

经营提供秘书服务的公司

任命为224间公司董事、秘书或股东

涉及投资、技术、咨询和药品贸易等

其中有9间公司

将苏海金、苏宝林与王水明

列为董事或股东

新加坡专家表示

即使是秘书服务公司

不太可能同时涉及200多家公司

董事、秘书或股东等重要职位

专家推测大概率方便

运转公司内部的资金

据早前新闻报道

十名被告都是就业准证和直系亲属证持有者

人力部正在跟警方合作进行调查

一、苏海金，40岁，塞浦路斯籍
现有职务：Aiqinhai投资、Daily Glory国际和Yihao Cyber科技公司的董事和股东，Meining (Asia)国际电子商务和SG-Gree公司的股东。

曾持无招牌海鲜控股（ No Signboard Holdings）的20%股权。

二、苏宝林，41岁，柬埔寨籍
现有职务：SG-Gree、Xinbao投资控股和Xinjiamei投资的董事和股东，Meining（Asia）国际电子商务和Sentosa Project股东。

三、苏剑锋，35岁，瓦努阿图籍
现有职务：Ricco公司董事

四、张瑞进，44岁，中国籍
现有职务：Golden Eagle Assets董事和股东，Golden Eagle Family Office董事

五、王水明，42岁，土耳其籍（中国通缉犯）

山东省淄博市公安局博山分局曾发布通告敦促王水明等九人回国投案自首。

现有职务：Zhuo Chi科技公司董事兼股东

过去职务：Ming Xin（新）科技公司（已除名）董事

六、陈清远，33岁，柬埔寨籍（通缉犯）

福建省安溪县公安局于2019年2月公布名单，悬赏通缉115名涉及各类案件的在逃嫌犯。

现有职务：Hicloud Technology Esop 和 Tian Yi科技（新）的董事和股东、Pinkee董事

过去职务：Adexa Cloud（已除名）董事

七、林宝颖，43岁，中国籍
现有职务：Ban Tian Yao Catering管理和Eagle77的股东

以下3人没有记录
被告苏文强（31岁，柬埔寨籍）、王宝森（31岁，中国籍），以及王德海（34岁，塞浦路斯籍）没有任何公司的记录。

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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等

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