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经济观察网记者 石震方

12月4日,京东官方微博发布《关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明》。公告称:近日,“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。

公告中提及的“承兴案”,是京东和诺亚财富矛盾的焦点。根据公开资料和判决书显示,2015年2月至2019年6月,罗静控制的“承兴系”公司和员工以非法占有为目的,利用其与京东、苏宁的供应链贸易背景,私刻上述两家公司印章,伪造合同,并通过采取冒充京东、苏宁员工身份、截留并伪造应收账款债权确认文书等方式,骗取多家单位财物。

截至案发,“承兴系”公司共骗取湘财证券、摩山保理、云南信托、安徽众信、上海歌斐共计人民币300余亿元,实际造成上述被害单位经济损失共计80余亿元。

去年11月,上海市第二中级人民法院作出一审判决,“承兴系”公司实际控制人罗静被判合同诈骗罪、向非国家工作人员行贿罪,判处无期徒刑,罗静的妹妹、承兴系资金部负责人罗岚被判有期徒刑十七年六个月。其余涉案的承兴系员工分别被判有期徒刑三年四个月至八年不等。

“承兴系”公司诈骗过程中同样对诺亚财富内部人员进行了贿赂。据调查,2016年9月起,“承兴系”公司在同诺亚公司及旗下上海歌斐开展融资业务及骗取上海歌斐钱款过程中,为谋取不正当利益,经被告人罗静批准,由被告人罗岚多次给予诺亚公司旗下诺亚基金负责与“承兴系”公司联系业务的工作人员方建华共计300余万港元,折合人民币200余万元。

“承兴系”案爆发后,部分相关产品投资者选择对诺亚财富等金融机构发起民事诉讼。诺亚财富发布的公告称,上海歌斐也在案发后第一时间对“承兴系”公司和京东提起诉讼。在“先刑后民”的原则下,上海歌斐的诉讼在今年11月24日才开庭审理。

此前,“承兴案”另一位受害者新骏保理公司的诉讼结果或许能够提供一些参考。案发后,新骏保理公司以民事案件的形式起诉苏宁,法院最后认定苏宁不承担责任,该案例还被评选为2022年全国法院系统优秀案例。

“承兴案”并非诺亚财富踩的第一个“雷”。在此之前,诺亚财富在悦榕基金、辉山乳业、乐视网等6个项目上“踩雷”。根据彼时媒体报道,诺亚财富所踩7个“雷”的金额全部加总,投资者有近百亿元资金受到波及。

频繁“踩雷”使得诺亚财富引起了监管部门的注意。2018年5月,诺亚香港遭香港证券及期货事务监察委员会谴责并罚款500万港元。2018年8月和2023年8月,诺亚旗下歌斐资产两度被江苏证监局出具警示函,第一次的原因是其在辉山乳业的募资过程中将借贷债权归为应收账款债权且没有进行尽职调查,第二次的原因是其在基金并购过程中披露信息与实际不符。

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石震方经济观察报记者

TMT新闻部记者
长期关注并报道TMT领域发生的重大事件,关注科技对社会生活的影响。擅长人物报道、行业现象观察及深度报道。
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