2024/12/20
意大利《华人街》消息
2024年12月19日，意大利皮斯托亚市财政警察与司法警察部门在检察院的协调下展开了代号“Gu’i - 幽灵”的专项行动。此次行动逮捕了一名称为“Marco”的54岁华人男子，同时对另外11名华人提起了指控。相关罪名包括伪造发票、逃税、洗钱以及欺诈性财产转移。案件调查范围涉及皮斯托亚、普拉托和佛罗伦萨等省，并扩展至伦巴第、威尼托、坎帕尼亚、巴西利卡塔和撒丁岛。
调查最初源于对数百万欧元可疑资金流向的分析，这些资金从托斯卡纳地区转移到中国，但未能提供合理的商业用途解释。犯罪网络以纺织行业公司为掩护，通过伪造发票积累税务债务，并在债务累积后迅速关闭企业，形成了一套复杂的欺诈体系。
自2016年以来，这名被捕的华人男子以“Marco”之名活动，长期处于无固定居所和无名下财产的状态。他通过多名同胞作为代理人，将自己的企业、房产、车辆及电话账户登记在这些代理人名下，试图掩盖自己的真实身份。自2021年起，他在托斯卡纳的夸拉塔地区居住于一栋豪华别墅，并在幕后继续管理企业。这些企业通过伪造发票非法获利，累计金额高达4900万欧元，逃避缴纳增值税约1100万欧元。
非法所得部分通过银行渠道被转移到中国，部分被重新投资于当地经济活动和不动产，涉及多起洗钱及逃税行为。
在行动中，财政警察共动员了60名军官，利用先进设备，并在一只专门搜索现金的警犬协助下展开搜查。主犯在夸拉塔的一处未申报住所被捕。执法部门在皮斯托亚、佛罗伦萨、普拉托、米兰、曼托瓦、特雷维索、那不勒斯、马泰拉和卡利亚里等地共执行了24次住宅及场所搜查。
被查封的资产包括一栋价值57.2万欧元的别墅，两辆总价值9万欧元的豪车，以及七块总价值约40万欧元的名贵手表。此外，还查获了1.25万欧元现金，现金由警犬在两处住宅中发现。
此次行动还涉及八家企业的查封，这些企业总资产价值约200万欧元，包括一家位于塞斯托菲奥伦蒂诺的房地产公司、一家四星级酒店和一家餐厅。企业现已移交法院指定的司法管理人接管，案件调查工作仍在进行中。（异域）
热门跟贴