旧金山，8 月 1 日（路透社）—— Capital One Financial 周五反驳了对其多年前关闭特朗普集团银行账户的决定提起的诉讼，称其是在反洗钱专家审查后才做出这一决定的。
此次披露标志着银行首次正式将洗钱问题与美国总统唐纳德·特朗普的家族企业联系起来。Capital One 试图通过质疑其非法取消特朗普集团的银行服务（即基于宗教或政治理由拒绝为其提供服务）的指控来驳回此案。
特朗普集团和第一资本公司尚未对此事作出回应。
Capital One 于 2021 年 3 月发出通知，计划关闭 300 多个与特朗普有关的银行账户。
特朗普集团和总统之子埃里克·特朗普于 2025 年 3 月在佛罗里达州联邦法院提起诉讼，声称关闭这些账户是因为 Capital One 的“觉醒”信仰，以及其想要从 2021 年 1 月 6 日美国国会大厦骚乱后的政治氛围中获利。
“误导性”指控：第一资本
迈阿密联邦法院驳回了Capital One案中的两起诉讼请求，但每次都给了原告提交修改后诉状的机会。Capital One表示，7月份提交的最新版本“与之前的两份诉状存在同样的根本缺陷”。
自特朗普第二个任期开始以来，他的政府就对一些大型银行施加了压力，这与保守派的抱怨相呼应，即这些机构蓄意针对政治右翼。
2025年8月，特朗普签署了一项行政命令，禁止歧视性地剥夺银行服务。今年1月，特朗普以同样的理由对摩根大通提起诉讼，凸显了华尔街在总统第二个任期内所面临的充满挑战的政策环境。
2019年，特朗普在其第一任期内，曾起诉Capital One和德意志银行，试图阻止它们向国会提供财务记录，以配合民主党议员主导的调查。据报道，德意志银行的反洗钱专家曾指出一系列交易存在问题，但高管们置之不理；德意志银行当时否认了这一报道。
