2023年3月17日,英国再度向留英中国学生,发布警示信息:切勿参与洗钱活动。

警示中提到的案件是之前的一起中国女留学生的案例,之所以被英国媒体重提,是因为2023年1月份以来,申请到英国留学的中国学生增加了一半,有学生因为父母汇款数额过多,有的学生帮个人换汇赚零花钱等等,被英国有关部门关注并提醒。

如果父母给留学英国的学生汇款,额度较大,不仅我国会关注,英国也会关注,如果无法说明合法来源,会进行相应的处罚,甚至没收。

我国一直有提示英国留学生,不要参与违法活动。

2021年我国提醒英国留学生
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2021年我国提醒英国留学生

2020年3月,一名在斯特灵大学修读出版的黄姓中国女留学生,在学校宿舍被逮捕。

她被控参与洗钱,金额85000英镑。

但庭审的时候,黄姓女士拒不承认,她说自己当时是在买饺子,没有参加违法活动。

于是调查小组拿出拍下来的资料,资料显示女学生当时上了一辆奔驰车,手里拿着一个棕色牛皮纸袋下车了。调查小组认为这是一袋现金,因为这辆奔驰车隶属于一名已经被监控的洗钱团伙成员。

调查认为黄姓女生拿到现金后,就将现金分散给同伙进行操作。

但调查小组为了查出整个组织,当时并未直接查证,因此才有黄姓女生说当时是买饺子,而调查小组无法拿出证据。因此不得不延期再审。

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调查小组对黄姓女生的追查并没有停止,2021年5月5日,调查小组在黄姓女生学校宿舍的床下搜到一个皮包,里面有几万英镑。

黄姓女士说,这些钱有两部分,一部分是中国国内的父母汇款,一部分是留学回国的同学留给她的,还有一部分是她的未婚夫赠予。但是她所说的德国未婚夫已经死亡,无法证实她的说法属实。

于是调查小组申请打印黄姓女生的银行流水,显示她2019年6月21日到2021年4月6日期间,她的银行流水为16万零400英镑,有56000英镑是用现金存入,剩下的则是其他人转账。

这些转账中,有她读研究生的学费31000英镑,32000英镑已经汇出,还有37000英镑几乎都是购买的高消费物品,她将这些物品,比如衣服、包、葡萄酒等寄回中国。

黄姓女生是学生签,每个星期只能打工20小时,她是无法通过合法工作获取这么高的收入的。

也因此,我国官方才会提醒留学生注意风险,不要参与违法活动。

尤其是步入2023年,全球各国,包括西方发达国家,经济都不好,打击金融违法更加频繁,更加严格。

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在黄姓女生之前,就有一名21岁的在曼彻斯特大学留学的董姓中国留学生“自首”。

2019年2月4日,董同学自己给英国交通部门发信息,有人携带可疑大行李箱上火车,随后曼彻斯特皮卡迪利火车站抓到了董姓学生,,并在董同学的手提箱中发现了近25.5万英镑。

随后又对他的宿舍进行搜查,发现他把每次违法活动都记录下来了,日期金额人员记录的很详细,这本日记直接把曼彻斯特大学的多名团伙都揪出来了,全部是中国留学生。

其实,董同学只是一个跑腿的角色,已经转移了40万英镑,他的上家是另一名26岁的王姓中国留学生,被判2年。

没多久,董学生被判了18个月,缓刑2年,行李箱及全数物资被没收。

为此,曼彻斯特大学还特别作了声明。

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留学生群体,一直是非法团伙的目标。留英学生一般经济不算太好,不过没有违法记录没有受到关注,让他们行事更加方便。

英国《卫报》曾经做过一个调查,近2成留学生愿意尝试以这种方式赚钱,因为转移10000英镑,他们能获取800到1000英镑不等的回报。

在英国留学圈子,个人换汇比较常见,因为个人周转,同学之间换汇应急,这个没问题,但是上升到获取佣金营利,就违法了。

留学生还是要以学业为重,切莫因小失大!

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