中国男子林军涉嫌在日洗钱两亿日元 遭东京警视厅逮捕

中文导报讯据多家媒体报道，日本东京警视厅于7月1日以涉嫌违反《组织犯罪惩罚法》（隐匿犯罪收益）为由，逮捕了居住在东京都荒川区东日暮里、现年44岁的中国籍公司高管林军等男女共5人。

据报，警方怀疑该团伙利用日本银行账户，对美国社交网络服务投资诈骗案中骗取的约2800万日元进行了洗钱犯罪。目前警方未透露嫌疑人是否认罪。

据警视厅犯罪收益对策课介绍，林军被认为是该洗钱团伙的头目。

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逮捕指控显示，2023年9月上旬，5名嫌疑人涉嫌共谋，在明知是犯罪收益的情况下，将美国社交网络投资诈骗案受害者汇入美国金融机构的约2824万日元资金，转账至该团伙另一名54岁嫌疑人担任代表的日本国内法人银行账户中，试图将其伪装成正当的商业贸易收入以隐匿犯罪收益。

由于涉及大额跨境汇款，日本国内银行曾对该笔资金的性质进行核查。嫌疑人当时向银行提交了虚假的交易明细等证明文件，谎称该款项为“精密仪器出口货款”。

资金到账后，随即被转移至其他银行账户，并通过两处邮局的窗口被提取了几乎全部现金。警视厅随后以涉嫌诈骗银行现金为由，另行逮捕了负责取现等环节的男女3人，其中包括一名因隐匿犯罪收益已被逮捕的中国籍男子。

警视厅表示，该洗钱团伙涉嫌通过滥用日本金融机构渠道，至少对涉案的2亿日元犯罪收益进行了清洗。目前，警方正对提取出的现金流向及该团伙的整体犯罪事实展开进一步解明和调查。