联邦检察官周二在一份新起诉书中指控 FTX 联合创始人山姆·班克曼-弗里德向至少一名中方官员行贿价值数千万美元。

起诉书称，属于 Bankman-Fried 的对冲基金 Alameda Research 的账户是中国警方在 2021 年 11 月“前后”冻结令的目标。

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起诉书称，Bankman-Fried 和其他人“指示并导致转移”至少 4000 万美元的加密货币，“旨在让一名或多名中国政府官员受益，以影响和诱使他们”解冻其中一些账户。

检察官称，Bankman-Fried 和他的同伙考虑并尝试了“多种方法”来解冻这些账户，其中包含价值约 10 亿美元的加密货币。检察官称，最终，在法律和个人努力均告失败后，班克曼-弗里德同意并指示行贿数百万美元以解锁被冻结的账户。

Bankman-Fried 的对冲基金使用未冻结的资产继续为 Alameda 的亏损交易提供资金，继续进行政府所说的对客户和投资者的欺诈一年。

FTX 和 Alameda 在对其资产负债表的担忧演变成名副其实的银行挤兑后，于 2022 年 11 月崩溃。

Bankman-Fried 现在面临来自美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的联邦起诉和民事指控。

这些指控表明，联邦政府已经获得了关于 Bankman-Fried 国际交易的新证据，而一天前，美国监管机构以协助恐怖主义融资和违反美国衍生品法的指控对加密货币交易所 Binance 进行了打击。

与此同时，Bankman-Fried 倒闭的 FTX 仍深陷特拉华州破产法庭诉讼中。