邮储银行郑州市分行严格落实监管机构及有权机关相关工作要求,深化警银联防联控效能,积极提供可疑线索,堵截金融账户涉赌涉诈风险,共同致力于金融账户电信网络诈骗的防控工作。
近期,客户到邮储银行上街区某支行办理现金支取业务,网点工作人员发现账户长期不使用,突然有大额资金入账,且即到即取。该异常情况立刻引起了柜员的警觉,在核实资金来源时,了解到客户对入账资金情况含糊其辞,且不配合核实,这进一步加深了工作人员的疑虑。为保护受害人资金安全,网点工作人员迅速向上街区反诈中心报送该可疑线索。反诈中心接到报警后,立即展开侦查核实工作。经过一系列专业、细致的侦查手段,最终确定该笔资金为涉诈资金。随后,警方迅速行动,抓获嫌疑人,成功挽回群众财产损失4万元。
邮储银行郑州市分行与地方反诈中心的紧密协作,不仅提升了对可疑交易的监测和处置能力,还有效震慑了电信网络诈骗犯罪。在接下来的工作中,该行将继续深化与地方反诈中心的合作,双方共同探索更多创新、有效的反诈手段,进一步提升对电信网络诈骗的识别和应对能力,加固“警银联动”防线。同时,该行也将加强内部管理,完善客户身份识别和风险评估机制生。
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