5月15日，红星新闻从四川攀枝花警方获悉，盐边县公安局联合税务部门成功破获利用石化公司日常经营作为掩护的成品油领域虚开增值税专用发票系列案件，抓获犯罪嫌疑人11人，挽回增值税税收损失300余万元，追缴违法所得280余万元。
▲嫌疑人接受调查
据介绍，2021年6月，盐边县公安局在侦办一起疑似销售假冒伪劣柴油案件过程中，发现攀枝花市TC石化公司虚开增值税专用发票的违法犯罪线索。办案民警发现，柴油均来源于攀枝花市TC石化公司，该公司实际经营人通过家人和他人，控制了涉及物流、商贸、成品油生产、进出口等领域的众多公司。经对TC公司发票流信息进行分析研判，发现TC公司与以上公司之间存在资金回流，且金额巨大。
由于该案涉及成品油领域，关联公司众多，且属于涉税务犯罪，为早日侦破案件，维护正常经济和税收秩序，盐边县公安局立即将情况向攀枝花市公安局汇报。随后，盐边县公安局和市局经侦、技侦、网安等警种部门分别抽调精干警力与国家税务总局攀枝花市税务局成立警税联合专案组，对该系列案件展开调查。
专案组民警调取TC公司、对手公司、中间走账私卡账户、交易流水等信息400万余条，分别从发票流、资金流、货物流等方面进行深入分析研判，围绕入账账户和出账账户两头深挖，根据“点子费”计算非法获利回流资金，通过查询对公账户主要资金来源及去向确定虚开团伙的资金池账户和实际控制人。
▲警方查获的涉案资料
经过对数据信息进行技术分析，一个以张某某为首的成品油领域虚开增值税专用发票犯罪团伙架构逐渐清晰。随后，专案组民警辗转广州、昆明、南宁、深圳等多地开展调查取证，逐一确定犯罪事实并锁定犯罪嫌疑人。至2024年1月，专案组查实攀枝花市本地虚开增值税专用发票违法行为公司8家，立案10件，陆续将以张某某为首的11名犯罪嫌疑人抓获并依法移送检察机关审查起诉。
同时，专案组研判拓展出上下游虚开骗税犯罪链条21条，涉及虚开骗税企业21户，研判刻画出涉嫌骗取留底退税企业10户，涉嫌骗取留底退税金额110余万元。专案组分析研判的数据成果成功支撑攀枝花市参与发起全国涉税8号集群战役，延伸发起全国数据协同1起，成功打掉职业虚开团伙3个，打击涉案企业32户，追缴违法所得280余万元，挽回增值税税收损失300余万元，全链条涉案金额价税合计4.8亿余元。
红星新闻记者 江龙 图据警方
编辑 何先锋 责编 官莉
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