“两名男子戴着帽子和口罩，趁着深夜，鬼鬼祟祟出现在ATM自助取款机处。”近日，尧都区公安局防暴巡警大队警务站巡逻小组，在一次夜巡中抓获两名为电信网络诈骗提供转账、取现的“取款仔”。
“春雷”专项行动中，防暴巡警大队落实局党委部署要求，根据辖区警情形势特点，增派巡防警力，加强重点部位、重要路段的巡逻防控，4月20日凌晨1时40许，东城警务站巡逻小组巡逻至辖区某超市附近时，发现两名男子捂得严严实实，在超市旁边的自助取款点外徘徊，形迹十分可疑，巡逻小组立即上前盘查询问。
“你们为什么大量取钱？手中的银行卡是谁的？取来的现金干什么用？”面对巡逻小组的询问，两男子神色慌张，给出的回答“牛头不对马嘴”，说不清随身携带4万元现金来源。
巡逻小组立即将两男子带回警务站，经过进一步询问，了解到张某、宋某某二人是临汾市古县人，他们深夜到ATM自助取款机处，是帮助电信网络诈骗团伙进行转账和取现。随后，巡逻小组将两名嫌疑人移交反诈中心。
接办案件后，反诈中心深入分析研判，围绕犯罪团伙成员之间的联系信息、涉案资金流向等线索展开侦查，5月13日，办案民警顺线抓获电诈团伙“卡仔”谢某某（男，39岁，尧都区人），成功打掉一个上下勾连，为电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的犯罪团伙。
经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人张某、宋某某先后在古县、尧都区等地租房当活动“据点”，通过手机“飞机”app与电信网络诈骗团伙联络，根据“上线”指令，与“卡仔”（提供银行卡人员）对接，用多张银行卡进行转账、取现，为电信网络诈骗活动提供资金流转服务，涉案资金110余万元，该二人各获取佣金3000元。“卡仔”谢某某与“取款仔”联系，将以自己身份证办理的银行卡交给张某、宋某某，银行卡被用于实施电信网络诈骗活动。
目前，上述三名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被尧都区公安局依法刑事拘留，查获的4万元现金已返还被害人，案件正在进一步侦办中。
— 法条链接 —
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
警方提示
掩饰、隐瞒犯罪所得作为电信网络诈骗犯罪链条中的重要一环，对电信网络诈骗活动起了推波助澜的作用。出租、出借、出售个人的手机卡和银行卡涉嫌犯罪，“帮忙转账取现获利”实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，提醒广大群众要提高防范意识，切莫贪图小利，成为犯罪分子的“帮凶”，因此触犯法律，要承担相应的法律责任。
热门跟贴