2个多月连轴出击
正安公安雷霆抓捕
这个电诈洗钱团伙
终于栽了！
2024年8月14日，在市局电侦支队的指导下，正安县公安局成功打掉一涉嫌“洗钱”犯罪团伙。经查，该团伙系我县黄某（男，33岁，土坪镇人）在境外组织实施，利用高额回报招募亲友在境内提供银行卡接收涉诈资金，卡主去ATM机取现后，团伙成员再通过暗语等接头等方式转移支付涉案资金，企图躲避公安机关的线上资金追查，达到洗钱目的。该团伙组织严密、分工明确。
在案件侦破过程中，办案民警充分运用大数据分析，抽丝剥茧，逐步摸清了该犯罪团伙的组织结构、人员分工和作案手法，县局多部门合成作战密切协作，形成强大工作合力，于10月展开收网行动。办案民警昼夜奋战，克服重重困难，相继将钟某、郑某、叶某遥等13名犯罪嫌疑人抓获，办案民警耐心普法，到案人员陆续如实供述了自己的犯罪事实，认罪认罚。
“为逃避警方的打击，我们频繁更换取现地点，虽然我们知道这是违法犯罪的，但是因为有利可图且来钱快，所以我们还是铤而走险做了这个事情……”面对审讯，团伙成员忏悔道。
目前，钟某、郑某、叶某遥等13名犯罪嫌疑人已被我局依法移送审查起诉，案件正在进一步侦办中。
法网恢恢，疏而不漏
逃得了一时
逃不了一世
正安公安在此敦促
心存侥幸的违法犯罪人员
主动投案 争取从宽处理
在逃人员一日不到案
公安机关绝不放弃抓捕！
公安机关提醒
“跑分”本质上是一种转移非法资金的违法犯罪行为。诈骗上游的犯罪分子多盘踞在境外，如果没有境内账户参与，被骗资金很难流出。参与“跑分”，害人害己。
广大人民群众在牢记不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方支付、社交媒体账号的同时，更不能以各种方式帮助诈骗分子转移非法资金，以免受到法律惩处，沦为犯罪分子的“替罪羊”。
编辑 |叶 丽
一审 |彭 玲
二审 |潘 芹
三审 |蔡 雄
转自：正安公安
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