新京报讯（记者慕宏举）近日，新京报记者从湖北十堰郧西县公安局了解到一起诈骗案件。该案中， 嫌疑人先在线上进行诈骗， 诱骗被害人将被骗资金取出，并通过车辆运送到指定位置， 嫌疑人再安排人员去取，这种 “线上诈骗+线下取现+网约车投送”的新型诈骗模式被郧西县公安局民警发现并识破。
据了解，10月19日，郧西县公安局刑侦大队接到李女士报警称，她遭遇了退款诈骗。李女士告诉民警，一周前她接到一个陌生来电，对方称李女士2021年曾网购过学习资料，现因公司倒闭，要给李女士退款。
李女士按照对方发送的链接下载了某App，注册好信息后，就被拉到一个“清退群”里。“客服”让李女士先购买相对应的基金进行增值，之后才能退款。李女士抱着试试看的心态，小额试水，发现账户余额真的增加了，并且成功提现。在“客服”的诱导下，她又充值了1000元，成功提现1200元。紧接着，李女士又充值了3000元，此次却被“客服”告知未按要求操作，账户被冻结，需要充值才能解封账户。
“客服”先让李女士通过购买游戏充值卡和充话费的方式进行小额充值，每次充值后，李女士在平台上账户内的余额也随之增加。随后，“客服”诱骗李女士在网络平台和熟人间四处借款进行充值，但为了躲避正规金融渠道的支付调控，“客服”要求李女士不要直接转账，而是将钱款转入不常用的银行卡并取现，再用小纸箱包装好，在微信小程序下单货拉拉并托运至指定地点。
李女士先后三次通过货拉拉共托运40余万元现金到“客服”指定地点，打开App看到账户内余额越来越多时，李女士开心不已。几天后，李女士发现还是无法提现时，才意识到自己被骗。
郧西县公安局刑侦大队接到报警后，通过信息梳理、研判，锁定了陕西省商洛市山阳县男子岳某，并于10月21日晚将其抓获。
据岳某供述，10月20日，他在网上找了个帮别人取包裹的工作，在某款国外聊天软件上按照上线的指令，在一货拉拉车上取个小纸箱，再放至指定天桥下的草丛里，后得到500元报酬。10月21日，他按照新指令，再次到山阳县某处拿包裹。
岳某到案后，经民警积极工作，岳某退赔受害人李女士5万元。目前，岳某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被郧西警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方解析，诈骗分子以各种理由要求被害人到银行柜台取款，再通过网约车“快送”“闪送”“专车”等服务方式运送至指定地点，并安排人员与网约车司机交接，以不见面、不现身的方式将现金取走，最终成功转移赃款。警方提示，不要轻信“退费、点赞、分享、助力、做任务”等高额返利活动，网上充值资金、线下托运现金（黄金）的，都是诈骗。广大网约车、跑腿、快递行业从业人员接到有可疑物品运送订单的，请提高警惕，务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息，如果发现包裹装有现金或黄金等情况，请立即停止运送并及时联系公安机关，避免成为诈骗分子的帮凶。
编辑 彭冲 校对 王心
来阅读我的更多文章吧
慕宏举
新京报记者
记者主页
热门跟贴