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孕妇家中惊现百万现金，而她居然只是一家小杂货店的老板，怎么就能躺赚百万！
如今，
“不打工就没饭吃”、“没有免费的午饭”
，这种观念早就深入人心。
在我们国家，哪怕是天王老子，想要钱也得按时完成工作才行。
可袁女士一家是就偏偏是个例外，经营一家小卖店居然家里搜罗出了300万？显然这笔钱是来路不正！
警方也是无比震惊，除了在家搜出来那些钱，一查这不得了，零零散散加起来得上千万了。
后来，跑到袁女士儿子林某的家里一查。
林某还在对着保险柜装蒜，警方强力破柜之后，又被吓了一跳。
又是400万的现金！合着这母子俩在这儿比更能屯钱呢！难不成真的什么土豪圈的新玩法，喜欢在家里数着钱玩？
或许有聪明的朋友就会想到了，这不会是什么贪官的情妇或者假币团伙被捕吧。
还真不是，哪有贪官找上三十多岁孕妇和六十多岁杂货店妇女的。
这些钱也都是货真价实的人民币，甚至还有不少港币。
本来想着抓几个小鬼，没成想却捅了老窝！
一个平平无奇的市井妇女，还有一个躺在沙发上的大肚婆，怎么看也不像是身价几千万的大老板。
一看就两个无业游民，这笔钱的背后肯定有着不为人知的秘密。
警方也是敏锐地意识到了这点，根据蛛丝马迹一路往下查，一切线索都瞄准了那个男人。
这个男人更是恐怖如斯，开豪车住别墅，光是一个账户的月流水就奔着70亿去了。
而整个犯罪团伙光在小小的东莞就有10多个据点，男男女女加起来20余人。
当时到底发生了什么事情？
男人到底和这俩女的什么关系？
那些所谓的地下据点又都是干什么的，后来怎么样了？
一、躺赚百万
2016年6月28日，广州东莞的几个民警突然冲向了袁某家中。
这个袁某本来只是一个勤勤恳恳的杂货店老板，店铺里卖的也都是一些日常用品，利润空间不大，但也足够日常开支，还能小赚一笔。
看着警察来了，家里仅剩的两个女人，也只能乖乖配合调查。
果不其然，这一搜就是一堆红彤彤的人民币，而且在搜索过程中还出了意外。
“我跟你说我怀孕了，哎呦呦，我肚子好痛。”那个孕妇就捂着肚子叫了起来，“要出了问题，你们能负得起责任吗？！”
当时正是大夏天，广东气温直奔30多度，她就显得有些烦躁。
“你要出了什么问题，我们肯定会负责的。”
孕妇眼看着自己的小把戏没有任何作用，随着时间流逝，情绪也渐渐缓和下来，逐渐配合民警调查。
连带着家里的大小柜子和行李箱，现金点了点，不少于300万，还包括一些港币在内。
谁放的？什么时候放的？为什么放的？
两个女人也是一问三不知，支支吾吾说不出个所以然来。
这是开什么国际玩笑，自己家里的钱都不明白？显然这是揣着明白装糊涂了。
除此之外，还有八部手机，九张银行卡。
稍微懂一些刑事案件的朋友可能清楚，这些基本上就金融犯罪的标配。
一个杂货店老板、一个无业孕妇显然没有这么大的本事，他们背后一定还有人。
围绕着这个家庭关系网络，警方很快就又锁定了袁女士的儿子林某。
当时正巧林某就在家中，当得知警方要进行搜查之时，他表现出和两个女人截然相反的态度。
“突然来我家干什么，你们有搜查证吗？”林某的语气倒像是民警的领导。
但在民警展示了搜查证之后，他也只能乖乖的站在门口，等待搜查。
经过一轮简单的搜索，竟然没什么发现，难道这林某真是个良民？是民警同志冤枉他了？
结果林某还是漏出了马脚，在他衣柜的一个暗格中，发现了一个不小的保险柜。
这个保险柜安全系数之高，让人咂舌，里面放着的肯定也是什么宝贝。
“密码多少？”
“太久没开过了，这是我妈放这边儿的，具体的我也不清楚”。
显然，林某这种胡编乱造警方是不会信的。
他们直接找来了当地的保险柜公司，直接进行了暴力破解，这才打开了保险柜。
整整400万现金！
好家伙！这真是长江后浪推前浪，把他妈拍在了沙滩上啊。
这对母子还真不是一家人不进一家门，加起来整整有700万元现金。
这是什么概念，就算是一层层在屋子铺开，也能铺个七层八层的。
林某刚开始对此还矢口否认，“这……这是谁，把这保险柜放我家里的啊！”。
“再演戏下去也没什么意思了，跟我们去派出所走一趟吧。”
林某就在一脸懵逼中，被送往了派出所，至被抓他也不知道自己是哪里漏出了马脚。
这一切都多亏了他的好兄弟——钟某。
半年前，钟某就被警察给盯上了。
一个平平无奇的男子，他的银行账户居然每小时都会有不少的钱转入。
只要稍微一调查就知道，这个钟某有问题，不管是什么账户，每小时都有巨额存款入账都是不可能的事情。
万一真有人这么闲，就是喜欢把手里的钱倒着玩，但不对劲的地方恰恰就在这里了。
一个无业中年男子，连份正经工作都没有，哪儿来的那么多钱嚯嚯。
更离奇的是，那些钱倒来倒去，自己账户上反而是没留下多少。
为弄明白这到底怎么回事，警方就暗中跟踪上了钟某，可这也不是一件难事。
但凡能走小街小巷就绝对不会走大陆，一路上也很喜欢兜兜转转。
在几次过十字路口时，明明可以直接通行，他却总是卡着最后时间点冲过去。
这样一来，警方暗中跟踪的车就必须得等个红灯才行。
这个钟某显然不简单，还有着极强的反侦察意识，这就更验证了警方的怀疑。
但眼下还没有足够的证据，贸然暴露抓捕意图，反而会打草惊蛇，让他有了转移资金和撇清责任的机会。
眼下不便从钟某这里下手，但重案组又有了新的突破，钟某并不是一个人在作案，而林某就是他的同伴。
二、扑朔迷离的案情
警方在注意到林某之后，就对他的银行流水展开了详细的调查。
这不查不知道，一查吓一跳。
林某这个小伙子，还不到30岁，半年来的银行卡的总流水就奔着4亿去了。
足足4亿，这可以说是很多人想都不敢想的数字。
这林某当然也不是什么富豪，比起钟某来说他确实好一些，手下和母亲一起经营着一家便利店。
光靠这个便利店，流水半年能上40万都算烧高香了。
这抓获了林某之后，不光案子没有顺利解决。在众多线索下，案情也越发的复杂起来。
这样一层接一层的查，还真是没完没了，照这样真能查到头吗？
真别说，这次调查林某还真是不少收获。一切线索都指向了另一个男人——刘某。
比起刘某来说，这钟某和林某就是小巫见大巫了，那点钱在刘某那里就和塞牙缝的一样，他的银行流水光一天就能
上千万。
而且林某和钟某的钱，大多也会经过刘某的手。如果找到刘某，整件事也会十分明朗起来。
几条线索一缕，很快就找到了刘某的车辆信息和住所。
便衣民警就静悄悄的贴近了他家，等到了之后，却不敢再向前了。
刘某的家也不简单，他在广东全款买下了一个三层的复式单元，一点也不比小别墅差，平时的出行也是极尽奢华。
袁女士与林某的住所那时完全比不上，但民警什么场面没见过，自然不会被吓退。
不是因为别的，这刘某家门口装了摄像头。
这种摄像头还不像是糊弄人的，民警一眼就能看出来是进口的牌子货。
好在民警反侦察经验十足，以一个刁钻的角度，躲开了摄像头的监控。
这个小小的摄像头，却对民警办案造成了极大的困扰。
如果再向前一步，就会被摄像头拍下来，在高清摄像头下，民警的面部信息就会暴露，直接前功尽弃。
只能说这个刘某不愧是几人的老板，他的行为也更加警惕。
经过数日的跟踪和监视，刘某常常提着一个黑色公文包出去，回来的时候就又两手空空。
看来这是条大鱼了，在加大跟踪力度之后，记下了整个交易过程。
他总是接了个简短的电话之后，才匆匆出行，然后单手开着豪车慢慢在东莞瞎晃悠。
大有一副富豪享受周末时光的悠闲，在城里开的速度不快，然而行踪却让人难以捉摸。
看似漫不经心，实则大有玄机。
两辆车交汇到一起，不出十秒的功夫，刘某就将手里的公文包递了过去，拿回了一张纸条。
两人虽然动作奇快无比，但打开皮包验货的瞬间，还是被便衣民警给捕捉到了。
里面满满当当都是现金，一捆一捆的人民币让那个皮包都有些鼓鼓囊囊。
接过来的纸张也被看的一清二楚，那是一张汇往香港的港币汇票。
经过银行交易系统的佐证，他们的交易数额巨大，但是放在里面的时间并不长，大批量的资金最终流向也都是香港。
这钱的去向不用想也明白，就是非法买卖的地下钱庄。
涉案几人都有一个共同点：基本都是无业游民，要么也是开些小店。
显然他们是不可能有钱开底下钱庄的，但这也就意味着他们有大量的闲暇时间，来进行非法交易。
在严密的调查之下，更多的真相也浮出水面，不光是钟某和林某在这样搞，就连他们的家人也涉案其中。
文章开头的袁女士和那个孕妇也是其中的一员。
眼下的情况根本无法判定，刘某到底是钱庄的幕后老板，还是只是一个小分支。
不过可以肯定的是，刘某就算不是幕后老板，也是在当地的一个大头目。
在获取了足够的情报之后，也是时候收网了。
不过只要立刻抓获几个嫌疑人，就可以有重大进展。
6月28日，袁女士和林某被在家中抓获。
之后没几天，钟某在开车时在小巷子里没了退路，刘某才做完一笔外汇贸易就被瞬间逮捕。
然而，这五人只是邪恶地下钱庄的冰山一角。
前前后后直接抓捕了20个人，捣毁了地下钱庄足足有十多个，光是当日缴获和冻结的资金就高达2个亿。
一经汇总，这个团伙的涉案金额已经到了惊人的160亿。
这些人到底是如何结合到一起，又是如何组建了如此庞大地下钱庄呢？
三、地下钱庄的罪恶
刘某还真就是东莞地下钱庄体系的核心人物，也是20多犯罪嫌疑人的领头人。
而在他走上犯罪道路之前，他也和袁某一样，只有自己的一家小杂货铺。
广州东莞距离香港并不远，常常就有那边的生意人来这边谈生意，东莞的一些特色服务产业，也正因如此才蓬勃发展。
久而久之，东莞也被称为性都，就有不少人都慕名而来。香港人自然也不能免俗，带上大把钞票就只为了享受春宵一刻。
但事情远远没有香港人想象的那么简单，那些娱乐场所就像是一台超级吸尘器一样，把他们的兜里换的人民币都吸的一干二净。
手上的港币也不能在境内直接花，银行方面的兑换手续及其麻烦，不仅有金额限制而且还要时间预约。
那些香港人可等不到这些，杂货店就成了他们快速交换人民币的场所。
刘某就是其中的一员，香港人数次走投无路找上门来，他也不知道怎么回事，就给他们把港元当日的汇率换了。
刘某虽然没多少文化，
可他也知道，私下换外币是要承担不少风险的。
当然也不是白换，四处碰壁的香港人为了感谢救急，也就给出了一笔不小的好处。
只要刘某愿意给他们换人民币，就能拿到5%的手续费，只用95元人民币，就能换到价值100元人民币的港元。
一来二去，刘某也就尝到了甜头，这件事也在香港人的小圈子里传开了。
几年下来，刘某就获得了大批量的资金，不用付出一点劳动就能赚大钱，何乐而不为呢。
原来的面包车变成了豪车，就连老破小也换成了大别墅，他的胆子也越来越大。
这规模也是越做越大，自己资金不足的时候，也会紧急拉一批朋友来帮忙，像是钟某、林某都是他最为信任的业务伙伴。
除此之外，他还从各个客户之间搭桥，自己赚取利润。
如此巨大的现金流，光是抽成就让足以让刘某过上滋润的日子，更别提其中的人情往来，没过多久他就和妻子离婚，又娶了个年轻漂亮的。
不光自己要做，他还攒簇着发展下线，亲戚朋友能拉一个是一个。
由此看来，刘某倒还成了散财童子，带着大伙赚上了大钱。
在袁女士家里的那个大肚婆，就是刘某的前妻，也是跟着赚的盆满钵满。
刘某一个年轻小伙子，为了钱走上了犯罪道路。
那袁女士都六十多岁的人了，自己有一家小杂货店，过上了安稳的退休生活，她图个什么呢？
无独有偶，袁女士也是在杂货店里接触到的买卖外汇行当。
刚开始换外币的金额也不大，最多也不会超过一千。
“赚的也不多，当时想着都是中国人，能帮就帮一下嘛”袁某被捕后也是十分悔恨。
再后来一批又一批的人都来她这里换钱，她也赚上了钱，儿子却还得打工才勉强度日。干脆和儿子一谋算，就以此为生。
袁某负责联系客户，儿子林某就负责和对面完成交易。
根据袁某透露，很多百万千万的单子，都是儿子在网上转账完成的。
但也有特别的顾客，不放心网络交易，而转到线下进行交易。这也是为什么他们家里会有大量现金的原因。
与他们联系的不止个人，还包括一些公司，甚至为了拿到换外汇的单子，还会邀请对方代表来东莞进行招待。
这些犯罪团伙男女老少的，他们之间大多相识，一群亲戚在监牢里面面相觑，倒像是在搞家庭聚会。
大多都是有知识有文化的人，袁女士更是有这么多年的阅历，对于自己的给社会造成的危害都是全然不知。
甚至袁某还自认为是在助人为乐，实则害人害己。
不通过银行换外汇，不仅极容易被骗，而且在我国还是违法行为。
原因不外乎就是两种，那些不法份子会通过外币转换的形式，来把那些非法收入给洗成合法收入。
私换外币，无异于就是在助纣为虐。
在很多国家都是严打的对象，所涉及的资金不仅不合法，还可能使换汇者成为洗钱链条中的一部分。
即使钱再多，不是自己的合法劳动所得，就都是虚假的，总有一天会为那些突如其来的横财付出惨重的代价。
脚踏实地才是真，即使赚的再少，那也都是自己的，也不用担惊受怕，起码能每天睡个安稳觉。
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