来源：法治日报

法治日报全媒体记者 刘中全

今年以来，吉林省长春市公安局经开分局按照上级部署要求，全面推进“歼击24”专项行动，强化业务培训并组建专业队伍，深入剖析洗钱和地下钱庄犯罪特点，不断加大打击犯罪的工作力度，取得了初步成效。

顺藤摸瓜，围绕上游犯罪深入打击。经开公安分局结合多年侦办经验，发现当前洗钱类犯罪常常服务于非法集资等上游犯罪活动，不法分子通过非法集资等上游犯罪获取大量资金后，以地下钱庄作为洗兑违法犯罪资金通道，从而实现携款潜逃境外的目的。对此，经开公安分局紧盯上游犯罪资金流向，围绕资金转移方式，全力斩断犯罪链条，有效遏制上游犯罪。今年以来，经开公安分局共破获各类洗钱犯罪案件10余起，摧毁多个“涉港”地下钱庄，冻结涉案资金5000余万元。

攻坚克难，撕破洗钱犯罪多重伪装。地下钱庄通过现金提取、境外隔离、赌博兑付、转换债权、数字货币等方式，为其洗钱犯罪活动披上“合法”外衣，并采取通过一些境外软件联络等反侦查手段，给打击犯罪造成层层困阻。经开公安分局针对上述难点，从涉案资金犯罪嫌疑人的身份地位、社会背景、收入状况、生活经历等分析入手，深入排查其名下异常往来和大额资金，着重发现非正常经营的“空壳公司”，结合审计剥离作为“资金池”账户中的违法犯罪资金，打破地下钱庄洗钱犯罪的隐蔽性，形成证据链条的同时保障了案件诉讼。

强化合作，完善健全打击洗钱犯罪长效机制。近年来，经开公安分局不断加强与区管委会、法院、检察院、金融、通讯等职能部门的合作，指定专员负责案件调查等方面的联络和协调，多次组织召开反洗钱工作联席会议，在风险预警、联动处置等方面不断凝聚工作合力，联手打击洗钱和地下钱庄犯罪活动。同时，经开公安分局抽调精干警力形成反洗钱专班，采取线上和线下并行的培训方式，不断提高民警反洗钱意识，掀起全分局开展反洗钱工作热潮。

下一步，经开公安分局将持续保持对洗钱和地下钱庄违法犯罪的高压严打态势，做好新型犯罪研究，破解打防难题，坚决维护人民群众合法权益，持续守护百姓“钱袋子”的安全。