近日，咸宁警方通过一次精准研判和快速出警，成功阻断一起利用黄金交易进行洗钱的电信诈骗案。这起案件中，警方不仅“拦截”流入本地市民王先生账户的9.8万元涉诈资金，为外地受害者挽回损失，更直接“保住”王先生待售的100克黄金，使其免于成为诈骗分子的“洗钱工具”。
12月17日，咸宁市公安局咸安区分局永安派出所接到市民王先生报警，称其可能收到了来源可疑的资金。据了解，王先生因近期金价上涨，在某二手平台挂售自有黄金，很快便有一名女子主动联系，表示愿以9.8万元购买其100克黄金，并坚持只通过平台沟通、拒绝添加微信或提供电话。
交易当天，王先生账户收到一名陆姓男子转账的9.8万元。随后，一名来自湖南郴州的15岁少年小南（化名）前来取货，声称是“帮姐夫领取”。此前一直与女子语音联系的王先生顿生警觉——付款人与取货人身份不一致、交流方式异常隐蔽，这让他联想到公安机关日常宣传的诈骗案例。王先生暂未交付黄金，并立即报警。
民警迅速赶到现场，通过资金流向查询，及时联系上转账人陆先生。此时，陆先生正在江苏常州报案，称自己遭遇电信诈骗。得知款项被成功拦截，陆先生连声道谢。
经现场询问，小南如实交代，自己是在境外社交软件上接受陌生人指使，对方承诺支付3000元报酬，要求其跨省取货并后续将黄金转移至指定地点。
目前，该案正在进一步深挖彻查中。
警方提醒：
广大市民在进行线上交易时，务必提高防范意识，注意核实交易对方身份信息，确保联系人、付款人、收货人信息一致。对于付款人与提货人不符、拒绝常规联系方式沟通、交易过程存在明显疑点等情况，要保持高度警惕，切勿轻易交付货物或资金。同时，要妥善保管个人账户，避免被不法分子利用，切莫因贪图小利而参与电信网络诈骗活动。
来源：香城都市报 记者：葛利利 通讯员：毛旭 曾燕
一审/编辑：吕希
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监制：朱封金
出品：咸宁日报网络传媒中心
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