一场精心设计的庞大金融骗局，最终以主谋的锒铛入狱画上句号。周五，美国纽约州的一名女商人因诈骗多位外国投资者超过30000000美元，被美国联邦法院判处9年监禁。调查资料显示，这名商人不仅中饱私囊，还将部分赃款违规注入美国的政治竞选活动，其中甚至包括为美国现任总统唐纳德·特朗普举办的一场筹款集会。
法庭裁决书列明，这名叫作舍里·雪·李的54岁女子不仅面临漫长的刑期，还被勒令交出31500000美元的非法所得以及三处房产，并必须向所有受害者进行经济赔偿。这名女子此前居住在纽约州牡蛎湾，自2022年被捕后一直处于羁押状态。去年，她已在法庭上对共谋洗钱，以及阻碍美国联邦选举委员会执行竞选财务法进而欺诈美国政府的指控供认不讳。
作为本案的另一名关键人物，她的同案被告王连波也承认了类似指控，并被法庭判处5年监禁。周五当天，李的辩护律师并未立刻对媒体的置评请求作出回应。
负责审理此案的美国联邦检察官约瑟夫·诺切拉在一份公开声明中指出，这名女商人必须为她那些充满算计的行径付出代价。诺切拉强调，她向众多投资者兜售虚假的承诺与彻头彻尾的谎言，在受害者遭受毁灭性经济损失的同时，她却将大笔财富揣进了自己的腰包。
检方披露的案件细节揭示了这场骗局的运作逻辑。多年来，李和王两人四处游说投资者，并重点锁定了许多客户。他们极力劝说这些受害者向一个完全虚构的开发项目进行投资，单人入股金额高达500000美元。作为交换，他们开出了一张极具诱惑力的空头支票，谎称这笔投资能确保投资者顺利获得美国的合法永久居留权。
这两名早已加入美国国籍的同谋，背地里却将数百万美元的投资款挥霍在了个人的奢靡生活上。据检方指控，这些带着投资者期望的资金，最终变成了高档的服装、昂贵的珠宝，以及购买豪宅、支付度假旅行和出入高档餐厅的流水账单。
除了以移民身份作为诱饵，李和王还做起了贩卖政治资源的无本买卖。他们向投资者明码标价，出售接触美国政界高层的机会，并利用这些骗取的资金，向美国的政治竞选团队和政治委员会输送了非法的政治献金。
在其中一起被检方重点提及的典型案例中，这两人向每位投资者收取了高达93000美元的入场费，安排他们参加2017年为特朗普举行的一场筹款活动。随后，他们利用这笔“门票钱”，向主办该活动的政治委员会非法捐赠了总计600000美元。
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