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（来源：竞舟新闻）
近日，嵊泗法院对林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得一案作出一审宣判。这起源于网络诈骗，后利用水果批发交易掩盖的网络洗钱案，历经两年侦办后终于尘埃落定。嵊泗检察机关彻底揭开涉案12人的犯罪黑幕，成功斩断一条涉案金额达169万元的赃款流转链条。
案件源于一起电信网络诈骗
2023年8月，嵊泗人陆某某下载了一款日文界面的陌生“交友”APP，登录后，客服向其推介“打赏返利”活动，以小额高返利为诱饵，逐步诱其入局。
经过数次小额操作成功尝到甜头后，陆某某被引导进入了一个名为“高档水果批发”的微信群，并分多笔转账累计2.74万元。直至发现“返利”积分迟迟未兑现，方知受骗，遂向当地公安机关报案。
接警后，当地警方立即展开侦查。根据资金流向溯源，快速锁定身处广东的水果商贩黄某某等3名犯罪嫌疑人，并启动跨区域抓捕。
2024年初，嵊泗县检察院依法对黄某某等3人提起公诉。审查起诉过程中，检察人员从犯罪嫌疑人黄某某手机中发现一张手写现金兑换记录照片，单据上标注着“阿强”“老李”等十几个绰号及对应金额。这一细节引起办案人员警觉，怀疑背后可能隐藏着一张系统性洗钱犯罪网络。
嵊泗破获涉案12人复合型犯罪案件
嵊泗检察机关联合公安机关继续深挖彻查。发现现金兑换单上的人员绰号、金额，与“高档水果批发”群内的相关信息完全吻合。这个群从未发布任何与水果交易相关的信息，只有大量转账记录及“收到”“已转”“删了”等简短指令。群内约有10个以“财务1”“财务2”等匿名昵称的收款人。
所谓“财务人员”，多是由黄某某介绍入群的普通水果摊贩。他们明知所收款项可能系违法犯罪所得，仍受利益驱使，负责接收不同受害人转账，每笔转账可抽取5个点佣金，月收入最高可达万元。
黄某某作为群管理员之一，负责佣金分成和汇总群内资金，并通过水果摊贩完成线下套现，再将赃款转至其上家，但他表示并不知道上家真实身份。
据查，从陆某某被骗入群到案发，该团伙在一个多月内，通过该微信群转移多名被害人资金，共计169万元。黄某某虽系案件关键参与者，但并非幕后主使。案件侦查因此陷入僵局。
检察人员重新梳理全部涉案线索。一条备注名为“VIP”的7秒收藏语音，成为破案关键——“现在我只相信你和我小舅子，不然这个生意我自己做了一年多，也不会让你们负责。”
通过比对通话记录、资金流向及社交关系，办案人员逐步锁定林某某、柯某某两名犯罪嫌疑人。
经查，林某某就是“VIP”，即该案幕后主使，与黄某某相识多年；柯某某则是“小舅子”，正是群主，负责组建涉案微信群、引导受害人转账，并将洗白后的赃款以虚拟币形式转至上游诈骗团伙，实现赃款转移、隐匿逃避追踪。
至此，这起跨区域、集网络诈骗与洗钱于一体的复合型犯罪案件终于真相大白。
法院一审判决
林某某被判处有期徒刑4年6个月，并处罚金；柯某某被判处有期徒刑3年10个月，并处罚金；其余10名被告人分别被判处1年至1年3个月不等有期徒刑，并处罚金。全案12名犯罪分子均受到法律的严惩。
检察机关提醒广大民众：
切勿轻信各类
陌生APP或微信群中的
“高额返利”诱惑
避免因贪图小利
沦为诈骗犯罪的工具或帮凶
如遇可疑情况
应及时保存证据并向公安机关报案
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