极目新闻记者 梁传松

通讯员 华姣 陈若龙

USDT（以下简称U币）是一种虚拟货币，因其具有匿名化、快速流转性、可兑换性等特征而易成为诈骗分子眼中的“理想工具”。近日，黄石市中级人民法院对一起利用U币转移赃款的案件作出终审裁定，维持了铁山区检察院提起公诉的韩某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案的一审判决，被告人韩某等人被判处有期徒刑五年至有期徒刑一年，缓刑一年六个月不等，并处罚金。

2024年11月底，开发区·铁山区小丽（化名）在网上结识了一名自称现役军人的男子“李教官”。聊天过程中，“李教官”对小丽嘘寒问暖，一步步拉近与小丽的关系。“李教官”不断吹嘘自己掌握了投资后台内幕，可以带着小丽一起投资，赚大钱。在对方的层层诱导下，小丽从银行取出现金，交付“李教官”安排联系的陈某某等人，采用线下现金交易的方式购买U币，再将U币转入指定钱包地址，完成了所谓的“投资充值”。殊不知，这一系列操作实则是为诈骗分子转移赃款。2024年12月6日，小丽发现被骗后报案。次日，在被“李教官”再次诱导投资线下交付现金时，警方将在现场交易的嫌疑人陈某和郑某抓捕归案。

经查，陈某和郑某两人均为武汉市人，其上线是一名姓韩的男子。随后，韩某也被警方抓捕。2025年2月13日，案件移送至铁山区检察院后，面对审讯，韩某等人坚称自己只是“普通币商”，进行的是正常的U币场外交易，只是根据虚拟币交易金额提成获利，矢口否认自己的行为构成犯罪。

为此，铁山区检察院与公安机关召开联席会议，围绕取证思路和关键证据进行交流，针对韩某等人采用的“人肉取现”、当面交割的犯罪模式，该院建议公安机关加强电子证据的搜集，从U币电子钱包的资金流向入手，逆向查证犯罪嫌疑人取现情况，“线上”+“线下”协同发力锁定犯罪链条。

经查明，2024年10月初，韩某在明知自己从事的买卖U币系帮助他人转移违法犯罪资金的情况下，仍伙同被告人陈某、郑某等人，按照上游犯罪分子的安排，通过U币形式转移赃款，牟取非法利益。面对严密的证据体系，韩某等人最终放弃了侥幸心理，如实交代了犯罪事实。一审、二审两级法院也全部采纳了检察机关定罪量刑意见，最终，对韩某等人作出了上述判决。

（来源：极目新闻）