《传闻》继渣打（02888）及汇控（00005）之后，美国检察当局据悉继续对跨国银行涉嫌违反禁令向伊朗转移资金进行调查，而今次将瞄准在纽约有分行业务的中资银行，即中、工、建、农4大行皆包括在内。惟现阶段仅属初步调查，暂未有足够证据证明四大行有洗黑钱行为。