青岛双星股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知|临时股东大会|第一次|通知|青岛双星

原标题：青岛双星股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000599 股票简称：青岛双星公告编号：2016-031

青岛双星股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2016年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2016年4月11日（星期一）上午9:30

（2）网络投票日期、时间：2016年4月10日-4月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月10日下午3:00至2016年4月11日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年3月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、关于公司非公开发行股票方案的议案

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式与发行时间

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行数量

2.5 定价基准日及发行价格

2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 募集资金用途

2.9 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案

5、关于公司与特定对象签订非公开发行A股股票之《附条件生效股份认购合同》及《附条件生效股份认购合同之补充协议》的议案

5.1公司与双星集团有限责任公司签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》

5.2公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》

5.3公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》

5.4公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》

5.5公司与青岛国际投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同》

5.6公司与青岛星创企业管理有限公司（代“青岛星业一号商务发展企业（有限合伙）”）签订的《附条件生效股份认购合同》

5.7 公司与青岛星创企业管理有限公司（代“青岛星业二号商务发展企业（有限合伙）”）签订的《附条件生效股份认购合同》

5.8公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》

6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

7、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案

8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

10、关于补充选举第七届董事会董事的议案

其中，第1-9项议案应当由本次股东大会以特别决议通过。

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，有关详情请参阅公司于2016年1月19日、2016年3月25在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《第七届监事会第十一次会议决议公告》、《第七届董事会第十三次会议决议公告》、《第七届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关披露文件。

三、会议登记方法

1、现场会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司董秘办）。

2、登记时间：2016年4月5日9:00-11:30及13:00-17:00。

3、登记地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼青岛双星股份有限公司董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘兵

电话号码：0532-67710729

传真号码：0532-67710729

电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

2、股东（或代理人）参加会议费用自理。