上海第一医药股份有限公司第七届董事会|上海第一|医药|第七届|董事会

原标题：上海第一医药股份有限公司第七届董事会

2016年第一次临时会议决议公告

股票代码：600833 股票简称：第一医药编码：临2016-011

2016年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年8月5日以邮件形式发出，并于2016年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

⒈　审议通过了公司《关于第八届董事会董事人选提名的预案》

鉴于公司第七届董事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司董事会拟提名孙伟先生、陆琨先生、王兆忠先生、尤建敏女士、史小龙先生、周晶波先生为上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事候选人（简历附后），提名朱洪超先生、江宪先生、邵瑞庆先生为上海第一医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所核准。

公司第七届董事会独立董事就董事会换届选举议案发表了独立意见，同意对上述9名第八届董事会董事候选人的提名，并提请公司2016年第一次临时股东大会审议、选举。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

⒉　审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2016-014）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董事会

2016年8月13日

附件一：

上海第一医药股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

一、董事候选人名单：

孙伟，男，46岁，工程硕士、EMBA，高级工程师，中共党员，曾任上海三菱电机●上菱空调机电器有限公司制造部部长，技术品质保证部部长，技术部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、部长，上海轨道交通设备发展有限公司副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长。现任百联集团有限公司副总裁。

陆琨，男，54岁，大学本科，工程师，中共党员。曾任上海国际信托贸易公司副总经理，上物汽车公司、汽车商贸公司副总经理、总经理，上海现代物流投资发展有限公司副总经理。现任上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记，上海百联商业连锁有限公司党委书记，本公司第七届董事会董事长。

王兆忠，男，50岁，硕士，高级政工师，中共党员。曾任上海市第一商业局团委副书记，青浦区赵屯镇党委副书记，上海百联南桥购物中心有限公司总经理、党总支副书记。现任上海新路达商业（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海百联商业连锁有限公司党委副书记，本公司第七届董事会董事。

尤建敏，女，55岁，大学本科，高级经济师，中共党员，曾任徐汇区土产杂品公司副总经理，徐汇区医药公司副总经理，上海汇丰医药药材有限责任公司总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记，本公司第七届董事会董事。

史小龙，男，39岁，博士，注册会计师，中共党员。曾任中共上海市委督查室干部（试用）、主任科员，百联集团有限公司战略研究室副主任、主任，百联集团有限公司董事会秘书室副主任。现任百联集团有限公司经济运营部执行副总监。

周晶波，男，33岁，大学本科，民革党员。曾任中国国际金融有限公司（中金公司）投资银行部副总经理，成长企业投资银行部副总经理、执行总经理、华东区负责人，绿地控股集团有限公司集团并购中心董事总经理。现任百联集团战略投资部执行副总监。

二、独立董事候选人名单：

朱洪超，男，56岁，硕士学位，高级律师，中共党员。曾任上海市第一律师事务所律师，中华全国律师协会副会长，上海市律师协会副会长、会长。现任上海市联合律师事务所主任、高级合伙人，中华全国律师协会理事会常务理事/全国律协战略发展委员会主任，上海仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁员，华东政法大学、上海大学法学院、上海政法大学兼职教授，本公司第七届董事会独立董事，兼任广电电气、中化国际、万达信息、腾达建设等四家上市公司独立董事。

江宪，男，61岁，硕士，高级律师，民建会员。曾任上海市司法学校教师。现任上海市联合律师事务所合伙人律师。

邵瑞庆，男，58岁，博士，会计学教授。曾任上海海事大学管理系助教，经济系讲师、副教授，会计系副教授、系主任，财务会计系教授、系主任，管理学院教授、副院长，经济管理学院教授、博导、院长，上海立信会计学院教授、博导、副院长。现任上海立信会计（金融）学院教授、博导。

股票代码：600833 股票简称：第一医药编码：临2016-012

上海第一医药股份有限公司第七届监事会

2016第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海第一医药股份有限公司第七届监事会2016年第一次临时会议通知于2016年8月5日以邮件形式发出，并于2016年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

根据会议议程一致审议通过了公司《关于第八届董事会董事人选提名的预案》：

鉴于上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司监事会拟提名吴健钢先生、朱震世先生为上海第一医药股份有限公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

以上预案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

另有1名职工监事徐岚女士已由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入公司第八届监事会。

（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于职工监事选举结果的公告》（编号：临2016-013）

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监事会

2016年8月13日

附件一：

上海第一医药股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

吴健钢，男，57岁，大专，高级会计师，中共党员。曾任上海第三食品商店财务主管、经理助理，上海快乐（集团）有限公司财务部经理、副总经理，华联（集团）有限公司资产部副经理，上海新路达商业（集团）有限公司副总经理，百联集团有限公司企业清理中心副主任，波罗的海明珠封闭式股份有限公司总会计师，百联集团有限公司投资发展部副部长，上海百联商业连锁有限公司财务总监。现任上海新路达商业（集团）有限公司财务总监，本公司第七届监事会监事长。

朱震世，男，51岁，大学，高级政工师，中共党员。曾任上海化工轻工总公司党委副书记，上海物资（集团）总公司联合管理中心主任，上物资产管理有限公司总经理，上海现代物流投资发展有限公司总经理、党总支书记，上海市金属材料总公司党委书记、副总经理，上海乾通投资发展有限公司董事长、党总支书记。现任上海新路达商业（集团）有限公司副总经理，上海百联商业连锁有限公司党委副书记、纪委书记，本公司第七届监事会监事。

股票代码：600833 股票简称：第一医药编码：临2016-013

上海第一医药股份有限公司

关于职工监事选举结果的公告

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已任期届满，第八届监事会即将选举产生。经公司党委提名，职工代表大会民主选举一致通过，委派徐岚女士担任公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期与公司第八届监事会任期一致。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

监事会

2016年8月13日

附件：徐岚女士简历

徐岚，女，43岁，研究生，高级政工师、执业药师、药师，中共党员。曾任上海第一医药股份有限公司专职团委副书记、书记，工会经审主任，党委办公室副主任、主任。现任本公司纪委副书记、综合办公室副主任、工会经审主任、管理部室党总支书记，本公司第七届监事会职工监事。

证券代码：600833 证券简称：第一医药公告编号：2016-014

上海第一医药股份有限公司关于召开

2016年第一次临时股东大会的通知

A．重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月29日 14点30分

召开地点：上海市小木桥路681号二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月29日

至2016年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述预案披露情况请查阅2016年8月13日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临2016-011、临2016-012）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

㈠法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

㈡社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

㈢异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件；

㈣登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一（纺发大楼）

电话：（021）52383315 传真：（021）52383305

轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出

公路交通：01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

㈤登记时间：2016年8月24日（星期三）上午9:00-11:00时，下午1:00-4:00时。

六、其他事项

⒈联系部门：公司董事会办公室

联系电话：（021）64337282

传真：（021）64337191

通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室

邮编：200032

⒉本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2016年8月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

B．附件1：授权委托书

授权委托书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

C．附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600833 股票简称：第一医药编码：临2016-015

上海第一医药股份有限公司

关于第七届监事会2016年第一次临时

会议决议公告的更正公告

上海第一医药股份有限公司于2016年8月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》刊登了《上海第一医药股份有限公司第七届监事会2016年第一次临时会议决议公告》（公告编号：临2016-012）。因笔误将该公告中审议通过的议案名输错。公告原文为“根据会议议程一致审议通过了公司《关于第八届董事会董事人选提名的预案》”，现更正为“根据会议议程一致审议通过了公司《关于第八届监事会监事人选提名的预案》”。除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监事会

2016年8月13日