福达股份操纵者原形毕露 “游资收割机”被拆除|游资|福达股份|股价|股票

原标题：福达股份操纵者原形毕露 “游资收割机”被拆除

2016年开始，次新股成了A股二级市场里的凶猛概念板块，无数中小投资跟风买入，但部分所谓“牛股”的背后却隐藏着庄家精心制造的陷阱。

福达股份（603166）便是其中代表。

21世纪经济报道记者近日获悉，证监会查获了一起团伙作案的恶性操控市场案件，相关涉案人士在2016年7月的数个交易日内，通过虚假申报、自买自卖、盘中连续拉抬、尾市封涨停等多种手法操控“福达股份”股票交易价格和交易量，涉嫌操纵市场。

在证监会的持续调查之下，福达股份背后的操纵者浮出水面。马永威、曹勇等有组织的团伙，控制使用38个证券账户，在2016年7月5日至7月18日期间涉嫌操纵福达股份股票。投入资金量高达2.9亿元，获利2289万余元。

其中，2016年7月5日至7月12日，涉案账户以买入为主，拉抬建仓，股价涨幅52%，与同期上证综指相比偏离50个百分点。期间，该股日均交易量是前8个交易日日均交易量的4倍，是后8个交易日的2倍。

2016年第二季度以来，多家小市值概念股出现多日连续放量上涨，然后断崖式下跌的异常走势。

交易所监控发现，开立在江苏、浙江、福建等地区的疑似关联账户选取流通市值小、市场关注低、机构持股少的多只股票，短时间内采取连续买入建仓、迅速拉抬股价、随后反向卖出的手法频繁大量买卖，涉嫌操纵市场。

市场也将这一类使用江浙闽一带股票席位共同炒作的游资喻为“游资收割机”。

证监会参与了此次调查行动的稽查人士告诉记者：“马永威团伙系有组织的操纵市场团伙，层级、分工明确，借助投资管理公司和私募机构的招牌，通过中介，以打入保证金或盈利分成的方式租借江浙闽地区的个人账户，控制私募产品和个人账户操纵股票。具体而言，团队人数在7、8人，以马，曹两人为主来操纵市场，下面有3个交易员，余下还有2-3个人负责寻找中介。”

值得注意的是，马永威等人此次操作市场的手法是在原有的模式上进行了创新。

“此次市场操纵案可以说是坐庄模式的死灰复燃。不像以往长线坐庄需要几百亿资金，这次的案件中因为该团伙没有这么多资金，因此就选择了盘子比较小的股票。”稽查人员透露。

记者了解到，马永威等人采用“底部吸筹，边建仓边拉升”的手法。引诱不明真相的投资者参与交易。3-5个涨停之后，“一字断魂刀”式大规模出货，在跌停板上“绞杀”投资者，造成个股暴涨暴跌。

具体手法是，选择总股本较小，流通市值在30亿以下的冷门股票，低成本吸筹、控盘，不动声色地建仓。

随后在拉抬阶段，在控制的账户之间对倒，伪造交易活跃假象，引导其他投资者跟进。盘中连续高价申买，拉抬股价；分时走势直接，生硬，波动幅度较大，断层频繁明显。

在股价封至涨停的情况下，继续以涨停价大量申买，强化尾盘涨停趋势，继续诱导其他投资者跟风。出货阶段通过虚假报单撬动跌停板完成出货，诱骗其他投资者充当“接盘侠”，大量不明真相的投资者因高位接盘被套牢。

更加需要警惕的是，马永威等人创新的操纵手法具有很强的复制性。“手法是以他们为主创造出来的，但是复制性很强，所以很快传播了。其实，这个手法是从存在已久的操纵行为衍生出来的。我们正是想通过查处这一系列的案件来打击这种行为。”稽查人员指出。

值得注意的是，本案的另一个特点是短线交易型，而非信息型操纵案件。此次马永威等人借用集中在某一地区的不同账户汇集后的大量资金实现了对股票的操纵，最终造成了较大的市场波动。

这一次案件中涉及了38个账户的原因就是利用资金掮客人头交易介绍的方式，这样的方式尽管效率低，但很难查得到、查的全。

稽查人员也提醒到：“账户在出借给违法团伙的同时，个人账户也存在很大风险，我们提醒出借方要履行好保管的义务，不能随便出借。

记者了解到，马永威团伙在一定程度上利用的是资金以及技术的优势进行操纵诈骗的行为。但另一方面来看，马永威等人也正是利用了投资者的心理。

“该团伙首先要像试探水温一样试盘，借此观察其他普通交易者的反应。其次是抓住普通人人性中规律的恐惧和质疑，股价稍微一涨就想卖出，跌一点就会套牢，一直拿不住筹码。正是抓住了这些心理因素，马永威等人不断人为制造一些细小的波动，去挑动普通散户的情绪和心理。”稽查人员透露。