美国司法部7月9日宣布,居住在南加州核桃市(Walnut)的53岁华人女子陈丽娟(Lijuan "Angela" Chen,音译),因长期利用伪造邮资替中国跨境电商客户寄送包裹,导致美国邮政总局(USPS)损失超过1.5亿美元,被联邦法院判处两年六个月监禁,并被责令赔偿超过1.58亿美元。
根据美国联邦检察官办公室(U.S. Attorney's Office)公布的消息,陈丽娟此前已承认共谋诈骗美国政府(conspiracy)以及使用伪造邮资(use of counterfeit postage)等罪名。
除监禁外,法院还判令她支付超过1.58亿美元赔偿金(restitution)。按照认罪协议及法院命令,
她名下12处房产、4张定期存款证(Certificates of Deposit)以及6份保险保单均被依法没收。
检方介绍,陈丽娟经营一家位于洛杉矶县工业市(City of Industry)的物流及邮寄服务公司,主要替企业客户处理美国境内包裹寄送业务,其中包括大量来自中国、希望将商品低成本寄往美国消费者手中的跨境电商卖家。
这些客户将包裹送到仓库后,公司会贴上显示已支付邮资的运输标签,再安排车辆将包裹运往美国邮政设施,由USPS负责配送至全美各地。然而,这些看似正常的邮资标签,绝大多数实际上都是伪造的。
根据起诉书,美国邮政调查人员估计,从2020年1月至2023年5月,陈丽娟及其员工共寄送超过900万件贴有伪造邮资的包裹,造成美国邮政收入损失超过1.5亿美元。
联邦检方表示,这起骗局背后的另一名关键人物,是陈丽娟的丈夫胡传华(Chuanhua "Hugh" Hu,音译)。
法院文件显示,胡传华利用电脑程序制作伪造邮资标签,并大量重复使用此前包裹已经使用过的邮资条码(barcode),借此绕过邮政系统核验,达到几乎不用支付邮资却能正常寄送包裹的目的。
调查人员还发现,仅2022年10月25日一天,两人便向美国邮政交寄约4779件贴有伪造邮资的包裹,显示该诈骗模式已形成规模化运作。
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检方指出,这家公司最初由胡传华经营。
2019年11月,他接受美国邮政调查人员约谈后,仅两天便逃回国,此后一直留在国内,并继续远程协助制作伪造邮资标签。
美国司法部表示,胡传华目前仍被联邦起诉,并被认为藏匿于中国,属于在逃人员(fugitive)。
陈丽娟则继续留在美国负责仓库运营、员工管理及包裹寄送业务,直到2023年被执法部门逮捕。
2024年,她对相关罪名认罪,如今正式被判刑。
美国邮政调查局(U.S. Postal Inspection Service)此前在年度报告中指出,这起案件是近年来查获的大规模伪造邮资案件之一。
执法人员调查发现,陈丽娟拥有多处房产,并经常使用奢侈品,而其丈夫目前仍然在逃。美国司法部表示,将继续追查涉案人员,并严厉打击利用伪造邮资侵害美国邮政系统的违法行为。
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