4名俄罗斯人被捕！泰国警方亮剑：50亿泰铢地产大案水落石出|俄罗斯|春武里府|泰国|泰铢

泰国警方在春武里府展开一项大规模调查，怀疑当地存在与豪宅和土地交易有关的“代持”安排，涉案资产总值超过50亿泰铢。警方已逮捕4名俄罗斯籍人士，并搜查了41处地点。

此次行动重点调查33家公司。警方怀疑，这些公司利用泰国籍股东掩盖外国人对房地产业务的实际控制，以规避泰国对外国人经营活动和土地持有的法律限制。

当前调查涉及33家公司，关联32块土地，估值约为2.35亿泰铢。有关部门怀疑，一些泰国公民可能代外国受益人持有股份，从而使这些公司规避针对外国所有权以及外国人参与特定行业的限制。

这项调查源于春武里府此前成立的一个专项工作组。该工作组设立的背景，是早前曾发生涉及外国房地产经纪人和疑似“代持”结构的案件，目的是调查非法外国商业活动。此后，移民警察、春武里府警方以及负责企业登记、土地、税务和商业事务的官员汇总线索，扩大了调查范围。警方强调，目前相关公司和个人仍处于调查阶段，法律责任仍须通过司法程序认定。

本案调查的一条核心线索，涉及一个据称通过俄罗斯网站发布出售和出租信息的住宅区。调查人员发现，该开发项目在网上被称为“俄罗斯村”，这促使警方进一步审查其房屋及所涉土地的所有权和控制方式。

根据警方调查结果，为持有5个住宅项目中的约775栋独立住宅，共设立了495家以上公司，这些房产总估值超过50亿泰铢。其中，435家公司有外籍股东。调查人员认定，其中19家公司涉嫌使用名义股东，另有14家公司在持有土地的同时，外资持股比例据称超过法律允许的上限。这两类公司合计构成目前面临法律处置的33家公司。

警方还在调查两名泰国会计师的角色。调查发现，这两人合计持有186家公司的股份。这些股份总值超过2.16亿泰铢，而相关公司与多个房地产开发项目中的土地持有情况存在关联。调查人员将评估，这两名会计师是否确实以自有资金进行投资，还是代外国人持有股份。他们的财务能力、资金来源以及在公司管理中的参与程度，预计都将成为调查内容。

有关部门表示，春武里府共有76343家注册法人实体，其中28463家有外籍股东。另有34264家实体具有可能与“代持”安排相关的特征。这些数字显示出筛查工作的规模。

春武里府的调查，正值泰国全国范围内打击相关企业结构的行动持续推进之际。有关部门怀疑，一些企业结构使外国人得以通过泰国代理股东经营受限制行业或控制土地。

本周早些时候公布的另一项“代持经营”调查，涉及34家公司，关联房地产、酒店和康养业务，其中包括与部分境外投资者有关联的企业。有关部门当时正在核查资金来源、实际控制权，以及泰国股东是否具备进行真实投资的财务能力。泰国皇家警察表示，春武里府此次行动是持续打击隐蔽外国商业网络、阻止利用泰国公民充当名义股东行动的一部分。