“巴铁”骗局败露，盘点近几年的庞氏骗局|163

空中巴士"巴铁1号"竟是惊天大骗局

2016年5月份的北京科技产业博览会上，“巴铁1号”的概念图一经推出，至少很多中国媒体，都似乎被这神一样的创意震惊了。去年8月，巴铁1号试验车在河北秦皇岛北戴河区进行综合试验，一度激起了广大群众的热情。然而巴铁1号试验车自安装以来，一直没有后续动作，到了今年6月甚至被拆除。巴铁公司将巴铁炒火，然后售捆绑了“巴铁”项目的投资理财产品，并且号称，100万元起投，年化收益12%，“华赢凯来”玩的好套路，借此集资40多亿。

IGOFX上演庞氏骗局,诈骗资金上百亿!

外汇交易平台IGOFX，“IGOFX宣称是一家努力不懈迈向全球首屈一指的外汇交易领导商”。IGOFX对外宣称门槛低，能够快速致富，依靠会员拉会员进来，没有真正的产品销售，利益来自拉下家抽取佣金，实际上IGOFX于2012年成立于新西兰，没有自己的服务器，而是托管在新加坡，总部在太平洋的岛国瓦努阿图，瓦努阿图陆地面积约1.2万平方公里。瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管着该国所有的金融牌照。注册该国外汇/二元期权监管牌照最大特点就是：成本低，注册快。且监管有效期只有一年。更为重要的是，该平台并没有我国政府部门颁发的正式执照。

国际超级庞氏骗局 MMM“正式”崩溃!

臭名昭著的MMM平台发布一种名为“马夫罗”的虚拟物品，用户首先必须以“提供帮助者”的身份购买“马夫罗”，整个购买过程和天猫购物类似。然而，账户必须经过15天冻结期，冻结期后又以“寻求帮助者”的身份等待其他人来买你的“马夫罗”。买家由MMM系统自动匹配，期限为1到14天，在等待期间，每天都有1%的利息。投资MMM金融互助平台，除了每个月的固定收益，介绍别人加入这个平台，还能获得推荐奖，推荐奖励额度是10%。”也就是说，被推荐人每次投资金额的10%，都算作推荐人的提成，而且上不封顶。它不是靠这个“计划”、“项目”、“产品”本身赚钱的，而是靠不断发展下线来赚钱，一旦下线发展不下去了，金字塔马上崩溃。

“e租宝”：一个彻头彻尾的庞氏骗局

“ｅ租宝”是“钰诚系”下属的金易融（北京）网络科技有限公司运营的网络平台。ｅ租宝虚构融资项目，把钱转给承租人，并给承租人好处费，再把资金转入公司的关联公司，以达到事实挪用的目的。他们前后为此花了８亿多元向项目公司和中间人买资料。‘ｅ租宝’上９５％的项目都是假的。”安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊称，丁宁指使专人，用融资金额的１．５％—２％向企业买来信息，他所在的部门就负责把这些企业信息填入准备好的合同里，制成虚假的项目在“ｅ租宝”平台上线。为了让投资人增强投资信心，他们还采用了更改企业注册金等方式包装项目。

中国式庞氏骗局：泛亚22万投资者400亿资金的不归路

泛亚首先宣传自己是最大的稀有金属交易平台，然后对投资者说，我平台上有些买家想买货，但钱临时周转不开，他们想找你借款。你如果借款，收益率13.68%，而且随时能够取现。这些买家暂时付不了全款，但是还是很有实力和诚意的，他们委托你买来的货，会先付20%押金作为他们一定会买货的保证，届时他们付全款后，你再把货给他们，也就是押120元找你借100元，付你利息13.68%，你借么？如果有真实的交易量，有真实的买家，这个模式问题不大。但问题是委托你买货的买家是假的，，你的货卖不出去。你是帮一个莫须有的买家买了货，没有销售，没有回款，你的钱自然也没有办法增值，你赎回的本金和利息自然都来自于你自己和新投资者的钱。具体讲，你投资买货的资金，供货商能拿走80%，剩下的20%泛亚就留下来了，你的赎回款、你的利息、泛亚的收入都从这20%里面出，不够的地方就拿新投资者的钱垫付。因为这个模式本身没有可能带来收入，只能是新投资者的钱还旧投资者的钱，因此是庞氏骗局。