证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-004

兴民智通(集团)股份有限公司关于第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2018年2月1日以邮件、传真等方式发出，会议于2018年2月7日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事4人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

为了抓住智能网联汽车行业发展的机遇，增强兴民智通（武汉）汽车技术有限公司的资金实力，公司决定对其增资7,000万元人民币，缴款期限为注册资本变更登记之日起12个月内全部缴足，资金来源为公司本次非公开发行股票募集资金（如已募集到账）或自有资金。增资完成后，武汉兴民注册资本将增加为8,000万元人民币，仍为公司全资子公司。

详细内容请见刊载于2018年2月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，详细内容请见刊载于2018年2月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

招商证券、监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

2018年2月7日