证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-020

金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2018年2月8日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届董事会第十次会议（临时会议）。会议通知及会议资料于2018年2月5日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事8名，实到董事8名。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤现场出席了本次会议，董事崔彬、独立董事王蓉、王孝峰、李杰利以通讯的方式参加了本次会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事会

二〇一八年二月九日