股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-009

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第六届董事会2018年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会2018年度第一次临时会议于2018年2月9日以通讯方式召开，公司于2018年2月6日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于购买绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2018-010）

本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生回避表决。公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。

二、审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2018-011）

本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生回避表决。公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2018年2月10日